三角轮胎股份有限公司
(股票代码:601163)
会议资料
二�二五年六月二十七日
三角轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
三角轮胎股份有限公司
一、现场会议时间:2025 年 6 月 27 日 14:00
二、现场会议地点:山东省威海市临港经济技术开发区台
湾路 67 号公司会议室
三、网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间 6 月 27 日 9:15-9:25,
的投票时间 6 月 27 日 9:15-15:00。
四、现场会议安排
(一)会前程序:6 月 27 日 13:30-13:55,会议签到。
召集人和律师对股东**的合法性进行验证,并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
(二)大会议程
和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。
议案 1、《公司董事会 2024 年度工作报告》
议案 2、《公司监事会 2024 年度工作报告》
议案 3、《公司 2024 年度财务决算报告》
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议案 4、《公司 2024 年度利润分配方案》
议案 5、《公司 2024 年年度报告及摘要》
议案 6、
《关于确认公司董事 2024 年薪酬总额及确定 2025
年薪酬标准的议案》
议案 7、
《关于确认公司监事 2024 年薪酬总额及确定 2025
年薪酬标准的议案》
议案 8、《关于公司 2025 年度综合授信额度及日常**的
议案》
议案 9、《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内控审
计机构的议案》
《三角轮胎股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露。
网络投票和现场投票的汇总表决结果。
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三角轮胎股份有限公司
为维护全体股东合法权益、维持股东大会秩序和提高议事
效率,根据《公**》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》以
及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股
东大会议事规则》的相关规定,制定本次会议须知:
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利,应认真履行其法定权利和义务,做好参会的准备工作,
自觉维护会议秩序。大会正式开始后,迟到股东的人数、所持
有表决权的股份数额不计入现场参会统计。
二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记,
出示持股的有效证明,并提供书面发言提纲、填写“发言登记
表”。主持人将视会议的具体情况,结合股东发言登记时间先
后顺序,安排股东发言。股东应遵守会场秩序,经主持人示意
后进行发言,发言时应先报告所持的股份数额,发言应围绕本
次会议议案进行,简明扼要,发言时间一般不超过两分钟。主
持人可安排公司董事、监事和**管理人员回答股东提问,并
视情况优化发言及回答问题的时间。大会会议时间有限,未能
在会上发言的股东可于会后通过电话、邮件等方式与公司董事
会办公室联系,公司将认真听取股东的建议、意见。
三、投票表决的有关事宜
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现场或网络投票中的一种方式进行表决。
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有
限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
。
括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。股东表决时,关于非累积投票议案,
请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一
个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投
的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人
人数及所持表决权股份总数前登记的,不能参加现场投票表决。
股东在表决程序前退场的,退场前请将已领取的表决票交给工
作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。
票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人,由参会股东鼓掌通过。
监票人在审核表决票的有效性后,监督并参与统计表决票。
所信息网络有限公司在网络投票结束后,为公司计算网络投票
和现场投票的合并统计数据。
四、其他
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音状态,对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的
行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
反,工作人员有权制止。
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议案 1:
公司董事会 2024 年度工作报告
各位股东:
司章程》等公司制度赋予的各项职权,恪尽职守、勤勉尽责,
不断完善公**人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制
度,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,推动公司持续
健康稳定发展,有效保障了公司和全体股东的利益。现就董事
会 2024 年度工作情况报告如下:
一、总体经营情况
过去一年,世界经济增长动能不足,消费力不足,外部环
境复杂、严峻。我国经济发展总体平稳,稳中有进。面对复杂
的经济形势和市场环境,公司在董事会的领导下,坚定战略方
向、科学统筹生产经营,大力推进新质生产力建设和高质量发
展,推动研发制造体系智能化升级和营销系统的数字化转型,
增强数据驱动的核心竞争力和可持续发展能力,经营状况总体
呈良性发展态势。
二、董事会履职情况
报告期内,公司董事会持续规范公**人治理结构,持续
提高公司治理水平,严格执行股东大会各项决议,积极推进董
事会决议实施,促进公司各项业务的发展。
(一)董事会会议召开情况
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报告期内,董事会共召开了 5 次会议,审议通过 28 项议
案,对修订公司治理制度、定期报告、利润分配、关联交易、
银行授信、聘任会计师事务所和补选董事等事项进行了审议和
决策。董事会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律规定,
全体董事均按时亲自出席,忠实、勤勉地履行所承担的职责。
(二)股东大会召集及决议执行情况
报告期内,董事会召集并召开了 1 次年度股东大会,1 次
临时股东大会,共审议通过 12 项议案,包括利润分配、聘任
审计机构、补选董事等重大事项。股东大会会议的召集和召开
程序、出席会议人员**、召集人**及表决程序等事宜,均
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,投票均采取现场
与网络投票相结合的方式,为广大投资者参加股东大会表决提
供便利,审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票,切实保障中小投资者的知情权、参与权和决
策权。公司董事会严格遵守先审议后实施的决策原则,按照股
东大会的决议及授权,执行股东大会通过的各项决议,不存在
重大事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的
情形。
(三)董事会下设各专门委员会的履职情况
董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会按照《公司
章程》和各议事规则的规定及董事会的授权,充分运用专业知
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识,积极参与讨论,以科学严谨的态度行使表决权。报告期内,
审计委员会共召开 3 次会议,对公司定期报告、财务决算报告、
聘任审计机构等事项进行审议;战略发展委员会召开 1 次会议,
对公司 2024 年发展战略进行审议;提名委员会召开 1 次会议,
对补选的第七届董事任职**进行审议;薪酬与考核委员会召
开 1 次会议,对公司董事、高管薪酬事项进行审议。
(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格依照《公**》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规定,
始终坚守职责,以勤勉的态度履行义务,主动关注公司的经营
业务动态、财务状况以及重大事项进展,积极出席相关会议,
审核公司提交董事会及各专门委员会的议案资料,充分运用会
计、法律方面的专业知识,在完善治理结构、促进规范运作、
投资者关系建设等方面为董事会决策提供良好支持,切实维护
公司整体利益和全体股东合法权益。
报告期内,公司召开了一次独立董事专门会议,就关联交
易事项进行审议。
经核查公司独立董事赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士
公司或附属企业担任除独立董事及董事会专门委员会委员以
外的**职务,也未在公司主要股东单位担任**职务,与公
司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可
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能妨碍其进行独立客观判断的关系,也不存在不得担任独立董
事的其他情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》对独立
董事独立性的相关要求,在 2024 年度不存在影响独立性的情
形。
(五)信息披露工作
规范指引,以高度的责任感,认真、自觉地履行信息披露义务,
不断提高信息披露质量,信息披露真实、准确、完整,确保投
资者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以
及重大决策等,同时做好未公开重大信息的保密工作,保障投
资者的知情权和公平性,**程度地维护了投资者利益。报告
期内,公司共发布公告及披露文件 66 份,其中定期报告 4 份、
临时公告 26 份,公告内容真实、准确、完整。
(六)持续规范公司治理
报告期内,董事会根据证监会、上交所监管法规及业务规
则的修订,组织修订了公司 12 项治理制度,有效落实监管机
构关于回购股份、独立董事履职、现金分红政策等事项的规范
要求,为公司有关工作的合规开展提供了制度依据和保障,进
一步完善了公司治理制度体系,改善和提升了公司治理水平。
报告期内,公司全体董监高参加山东辖区上市公司年报专
题培训,8 位董监高参加山东辖区上市公司董监高培训,董事
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会秘书参加上交所上市公司董事会秘书后续培训,全体独立董
事参加上交所反舞弊履职要点及建议专题培训,切实增强了全
体董监高的职业素养和履职能力。
三、公司发展展望
(一)行业格局
轮胎行业整体是一个相对成熟的市场,当前全球轮胎市场
进入总量平稳阶段。具体来看,欧美轮胎巨头占据行业主导地
位,**轮胎企业通过技术创新和海外布局成长迅速并与外资、
合资企业在**本土竞争共存,在国外市场占有率稳步增长,
呈现向上渗透趋势;欧美等发达地区的轮胎市场较为平稳,市
场增量主要集中在亚太、中东、非洲和南美等地区。
**轮胎行业受益于汽车行业的高速增长以及庞大的汽
车保有量发展迅速,自 2006 年以来产量一直稳居世界**,
目前**轮胎总产量预计占全球的 40%以上;但**轮胎企业
数量众多,行业集中度不足。
汽车的快速增长、**品牌乘用车市场份额的稳步提升、汽车
出口的快速增长以及海外布局的拓展为**轮胎行业带来新
的发展空间;然而日益增多的贸易摩擦、技术壁垒、产品同质
化以及基础研究和品牌建设方面与**巨头之间的差距等同
样也需要我们去面对和不断努力。
(二)行业趋势
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随着**经济进入中低速增长阶段、汽车行业增速放缓及
双碳战略,**轮胎企业的发展模式已由量的提升转向质的提
升。作为投资密集、固定支出高、原材料成本占比大的轮胎产
业,正逐步向绿色化、智能化转变,使用绿色原材料,采用清
洁生产工艺,生产绿色轮胎,工厂达到无污染、零排放,产品
实现安全、节能、环保,正成为行业的发展方向。
子午线轮胎已成为全球轮胎市场的主导产品,占比超过
车轮胎无内胎化占比逐渐提高。随着“驾乘体验”和“安全性
能”成为消费者的关注**,为提升汽车的行驶里程及性能,
轮胎产品向着轻量化、低滚阻、耐用、安全、环保、舒适的方
向发展,缺气保用的安全型轮胎、节省汽车燃料的低滚阻轮胎、
低噪声的静音轮胎等高性能和超高性能轮胎,逐步成为主流;
电动汽车的普及推动了低噪音、低滚阻和高承重轮胎的需求。
近年来,自修复轮胎、智能轮胎等开始普及,非充气轮胎也陆
续进入研发、路测及商用化的阶段。不同市场对差异化产品的
需求日渐突出。
近年来,在积极应对气候变化、保护生态、治理污染、节
能降碳及发展模式转变的背景下,轮胎行业内企业强弱分化和
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“洗牌”可能加剧,产业环境和市场秩序有向好变化的趋势,
低端产能和恶性竞争的生存空间会越来越小。市场资源和产业
资源通过科技创新、智能制造、优化产能布局等策略正在加快
向具备核心能力和品牌实力的头部优势企业集中,产业集中度
将进一步提升。根据**橡胶工业协会发布的行业数据,2024
年**轮胎制造企业有 386 家。
轮胎消费趋势正向着高品质、高性能、环保轮胎发展,为
保证生产效率和产品质量的稳定性,先进的轮胎企业正在将信
息化技术同传统制造领域结合,制造装备自动化、信息化、智
能化,数字化转型正在优化轮胎企业的管理流程、决策机制、
质量管理和客户关系管理,数字孪生等技术广泛应用于轮胎产
品设计、生产等管理过程。目前**有十多家轮胎企业获得国
家**智能制造试点示范项目。
**知名轮胎企业的发展历程与其全球布局扩张紧密联
系。近年来,**轮胎企业积极推进**化战略,在东南亚、
欧洲、非洲、美洲等地进行了大量海外投资,**轮胎企业在
海外市场已形成年产能 1 亿多条。
循环经济政策和消费者环保意识的提升,以及部分轮胎原
材料产能或品种受限于资源和环境的约束,正推动着轮胎行业
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向低碳、环保、绿色、可持续方向发展转型。橡胶、补强材料、
骨架材料、助剂等新型原材料对轮胎性能的突破和提高起到重
要作用;新型绿色、环保、高性能及部分生物基新型材料的开
发和应用越来越重要。
(三)公司发展战略
当前,外部环境复杂严峻,单边主义、保护主义加剧,关
税壁垒增多,地缘政治紧张因素依然较多,**经济循环存在
阻碍,**市场不确定性加剧。我国正处在转变发展方式、优
化经济结构、转换增长动力的攻关期,随着**宏观政策的积
极导向,消费复苏前景较为明朗,经济发展长期向好态势趋势
明显。2025 年公司将坚定发展主业,围绕新质生产力和高质量
发展的要求,充分运用**的产业体系和人才优势,抓住**
扩大内需、做大做强**大循环、推进“两重”建设等政策机
遇,抓住新能源车快速崛起和外贸市场机遇,以技术创新为根
本,坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动,着力推进数字化、智
能化、绿色低碳转型,坚定走好全球化品牌和高质量发展之路。
元化品牌体系和差异化推广策略,加强产品、品牌与渠道的有
序协同发展,不断提升品牌价值。
用协同创新体系,不断激发和引导创新活力;立足全球市场与
技术发展趋势,结合**“双碳”战略,以新材料、新结构、
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新技术及新工艺研发为**、三大创新平台为支撑,**发展
低碳、节能、绿色轮胎生产技术,不断提升轮胎产品在轻量化、
高端化、绿色化、智能化等方面的发展水平。
数字化营销和集团客户的拓展,加强海内外品牌店建设,优化
“满天星”市场布局,增强市场服务能力;注重产品体系更新
迭代,不断完善产品结构,加大新能源专用产品的开发与市场
推广,不断提升产品的差异化优势。
息化、智能化的管理体系,运用质量创新思维和质量方**全
面提升公司产品及管理质量,推动全价值链质量管理,完善升
级公司的质量管理体系。
工智能技术在制造、研发、管理及运营各平台和业务领域的深
度应用与融合创新,促进生产与运营效率;同时研究推进全球
化布局,为公司高质量发展增加新动能。
发展。以公开透明、**规范的理念持续完善公司治理体系,
保障公司持续健康发展;积极响应**“双碳”战略,以绿色
制造为核心持续推进绿色转型与高质量发展,打造“低碳、绿
色、环保、**”的新生产力标准;将可持续发展理念贯穿供
应链管理全流程,建立涵盖股东、员工、客户、供应商及社区
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等多元主体的互利共赢机制,形成高质量发展的良好生态。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
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议案 2:
公司监事会 2024 年度工作报告
各位股东:
下,监事会全体成员严格按照相关法律法规及《公司章程》
《公
司监事会议事规则》等相关要求,依法独立行使职权,对公司
依法规范运作、财务状况、关联交易、利润分配实施等情况进
行了有效监督,维护公司及股东的合法权益。现将公司监事会
一、监事会会议召开情况
司监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价
《公司 2023 年度财务决算报告》
报告》 《公司 2023 年度利润分
配方案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于确认公司监事
《关于公司自
有资金现金管理的议案》《关于子公司对外提供应收账款保理
《公司 2024 年**季度报告》。
服务暨关联交易额度的议案》
司 2024 年半年度报告及摘要》。
司 2024 年第三季度报告》
。
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二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会通过列席公司董事会会议、出席 2023
年年度股东大会和 2024 年**次临时股东大会,参与公司重
大决策讨论,并对股东大会及董事会的召集召开决策程序、董
事会对股东大会决议的执行情况、补选公司第七届董事进行了
监督。
监事会认为:报告期内公司严格按照法律法规的规定进行
规范运作,重大事项决策程序合法合规;公司董事会及管理层
严格按照决策权限和程序履行职责,勤勉尽责,不存在违反法
律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司编制的 2023 年年度报告、2024
年**季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告
等定期报告及相关文件检查和审核,监事会认为:公司财务制
度健全、运作规范,财务状况良好,不存在违法违规的行为;
公司出具的报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经
营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司各期报告所披露
的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在**虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
(三)关联交易情况
报告期内,监事会依照《公司章程》《公司关联交易决策
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制度》等要求对公司 2024 年度发生的关联交易事项履行情况
进行监督和核查,经检查,监事会认为:公司发生的关联交易
均按自愿、公平、合理原则进行,交易金额与相关业务规模及
其发展状况相符;公司与关联人的关联交易价格公平合理,符
合双方实际生产经营情况,决策程序符合法律规定,不存在损
害公司和非关联股东利益的行为;关联人依法有效存续,生产
经营正常,财务状况良好,具备履约能力,不会对公司的持续
经营能力产生不良影响。
(四)内部控制制度执行情况
监事会审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告并认真核
查公司内部控制状况后,监事会认为:公司建立了较为完善的
内部控制规范体系,并能得到有效执行;公司内部控制评价报
告的形式及相关内容符合相关法律、法规及规范性文件的要求,
内容真实、客观,内控制度具有合法性、合理性和有效性;公
司内部控制体系符合**相关法律法规要求及公司实际需要,
对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
三、2025 年监事会工作计划
《证券法》
《公
司章程》和**有关法律、法规的规定,忠实、勤勉地履行监
督职责,进一步促进公司规范运作。同时,监事会还将继续加
强落实监督职能,依法列席董事会、股东大会及相关会议,及
时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,
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促进公司规范运作,保护公司全体股东的合法权益。
另外,公司监事会还将加强法律、行政法规、规范性文件
和会计金融知识的学习,提高监事会履职能力,认真履行职责,
更好地发挥监事会的监督职能,促使公司持续、健康、稳定发
展。
本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 监事会
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议案 3:
公司 2024 年度财务决算报告
各位股东:
公司根据 2024 年度经营情况,按照相关法律法规的要求
编制了《三角轮胎股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
公司 2024 年度主要会计数据和财务指标如下:
单位:元
资产负债表项目 2024 年末 2023 年末 变动(%)
资产总计 19,278,878,115.70 18,758,172,844.14 2.78
负债总计 5,835,631,916.59 5,885,761,009.65 -0.85
所有者权益合计 13,443,246,199.11 12,872,411,834.49 4.43
归属于母公司所有
者权益合计
利润表项目 2024 年 2023 年 变动(%)
营业收入 10,155,734,407.86 10,421,725,080.76 -2.55
利润总额 1,252,973,909.55 1,611,704,450.47 -22.26
净利润 1,102,935,523.00 1,396,563,281.28 -21.03
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 865,982,167.81 1,178,033,341.80 -26.49
损益的净利润
现金流量表项目 2024 年 2023 年 变动(%)
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现
-215,809,982.60 -1,984,716,262.72 89.13
金流量净额
筹资活动产生的现
-498,401,035.28 -423,916,271.14 -17.57
金流量净额
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现金及现金等价物 299,846,179.87
-584,265,064.63 151.32
净增加额
主要财务指标 2024 年 2023 年 变动(%)
基本每股收益
(元/股)
稀释每股收益
(元/股)
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 1.08 1.47 -26.53
(元/股)
加权平均净资产收 减少 2.99
益率(%) 个百分点
扣除非经常性损益
减少 3.01
后的加权平均净资 6.58 9.59
个百分点
产收益率(%)
公司 2024 年度详细财务数据,请参阅《三角轮胎股份有
限公司 2024 年年度报告》
。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
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议案 4:
公司 2024 年度利润分配方案
各位股东:
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024
年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,102,667,060.45 元。
截至 2024 年 12 月 31 日,母 公司 2024 年度实 现净利润 为
定盈余公积金累计金额为 1,326,470,198.26 元,已超过公司注
册资本的 50%,根据《公**》和《公司章程》的有关规定,
本年度不再提取法定盈余公积金。
公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元(含税),
根据 2024 年 12 月 31 日公司总股本 8 亿股计算合计拟派发现
金红利 4.24 亿元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度,本
次不送股,也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股份数发生变动的,拟维持每股分配比例
不变,相应调整分配总额。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
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议案 5:
公司 2024 年年度报告及摘要
各位股东:
公司根据 2024 年度经营发展情况,按照**证监会、上
海证券交易所相关业务规则、指引等规定,编制了《三角轮胎
股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《三角轮胎 2024 年年度报告》及《三角轮胎 2024 年年
度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
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三角轮胎股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
议案 6:
关于确认公司董事 2024 年薪酬总额及确定 2025 年薪酬
标准的议案
各位股东:
按照《三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的
规定,在公司领取董事薪酬的有董事长和独立董事,其他内部
董事根据在公司的具体任职领取高管薪酬或职务薪酬,公司不
另外发放董事薪酬或津贴。
董事长丁木先生 2024 年薪酬总额为 90 万元,2025 年薪酬
标准与 2024 年一致。
公司第七届独立董事津贴已经 2022 年年度股东大会批准,
标准为 15 万元/人/年;林小彬先生、钟丹芳女士在公司领取高
管薪酬;谷志福先生、于卫远先生领取职务薪酬;单国玲女士
不在公司领薪。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过;根据
《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定,本议案
可免于按照关联交易的方式审议和披露,现提交本次股东大会
审议。
三角轮胎股份有限公司 董事会
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议案 7:
关于确认公司监事 2024 年薪酬总额及确定 2025 年薪酬
标准的议案
各位股东:
根据《三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的
规定,监事会所有成员在公司承担具体管理工作,领取相应的
岗位薪酬,2024 年及 2025 年公司不另外发放监事薪酬。
本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
三角轮胎股份有限公司 监事会
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议案 8:
关于公司 2025 年度综合授信额度及日常**的议案
各位股东:
为满足公司日常生产经营需要,**融资成本,提高资金
营运能力,根据公司信用状况及实际财务、资金状况,公司(含
下属各级全资或控股子公司)2025 年度拟向银行等金融机构申
请总额不超过人民币 160 亿元(含外币折算)的综合授信额度,
授信品种包括但不限于本币及外币流动资金借款、固定资产项
目借款、汇票、保兑仓、法人账户**、资金资本业务、衍生
交易额度、保理、保函、**信用证、**信用证、项目贴现、
金融衍生品、进口代付及其他**业务贸易融资等。公司及下
属各级全资或控股子公司可在上述综合授信额度内调节使用。
拟提请股东大会授权公司董事会在上述 160 亿元的限额内
向相关金融机构申请综合授信,具体授信额度、授信期限、融
资业务、融资方式、实施时间等以公司与相关金融机构签订的
协议为准,授信期限内授信额度可以循环使用;同时授权公司
董事会在银行借款余额 70 亿元限额内,根据公司实际资金需
求审批与金融机构的日常借款事项。上述授权的有效期自本次
股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
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三角轮胎股份有限公司 董事会
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议案 9:
关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案
各位股东:
董事会审计委员会通过监督信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)
(以下简称“信永中和”
)2024 年度的审计工作,对
信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行了充分了解和审查,认为信永中和已列入从事证券服
务业务会计师事务所备案名单,且具有上市公司审计工作的丰
富经验。在其担任公司年度审计机构期间,项目组审计人员遵
守职业操守、勤勉尽职、工作严谨,能够按照**注册会计师
审计准则的要求,独立、客观、公正地对公司财务报表和内部
控制发表意见。
为保证公司审计工作的持续性和稳定性,建议续聘信永中
和为公司 2025 年度外部审计机构,负责公司年度财务报表审
计和内部控制审计相关工作,聘期一年。提请股东大会授权公
司董事长与信永中和签署审计服务协议,并根据公司业务规模、
会计师事务所的实际工作量合理确定 2025 年度审计费用,预
计与 2024 年度的费用(90 万元)无较大差异。
本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,现提
交本次股东大会审议。
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