证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-051
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
关于董事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会将于 2025 年 6 月 26 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，
为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，
公司第五届董事会各专门委员会委员及**管理人员的任期亦相应
顺延。
新一届董事会换届选举完成前，公司第五届董事会成员、董事会
各专门委员会委员及公司**管理人员将按照相关法律法规和《公司
章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进
董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
