华贸物流(603128) 2024 年年度股东大会会议文件
港中旅华贸**物流股份有限公司
会议文件
INTERNATIONAL
港中旅华贸**物流股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规
范运作》（下称“《规范运作指引》”），港中旅华贸**物流股份有限公司（以
下简称“华贸物流”或“公司”）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项：
一、 交易系统投票平台
公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指
定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。
通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
二、 互联网投票平台
公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上交所互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。**
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的
三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以**次投票结果为准。
四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、 公司股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合《规范运作指引》要求投票的议案，其
所持表决权数按照弃权计算。
股东大会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。
港中旅华贸**物流股份有限公司
? 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分
? 会议召开地点：上海市南京西路 338 号天安** 20 楼
? 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案
议案序号 议案内容
独立董事汇报《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、对上述议案进行投票表决
四、宣读股东大会会议决议
五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
六、会议闭幕
议案一
《公司2024年年度报告及其 的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据**证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号――年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，
公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
公司《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露；公司《2024 年年度报告摘要》还于同日刊登在《中
国证券报》上。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
议案二
《公司2024年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认
真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行公司股东大
会的各项决议，开拓进取，科学决策，勤勉尽责，完成了股东布置的各项工作任
务，为公司持续发展奠定了扎实基础。
一、董事会及其各专门委员会的运作情况
公司董事会在全体董事的共同努力下，按照《公**》、《证券法》及相关
法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关
法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行公司股东大会的各项决
议，开拓进取，科学决策，勤勉尽责，完成了股东布置的各项工作任务，为公司
持续发展奠定了扎实基础。
公司董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司治理结构**符合《公**》、
《证券法》、《公司章程》的规定，奠定了董事会及其各专门委员会运作的基础。
（一）董事会召开严格规范
规则》，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。2024 年董事会共召开 7 次
会议，会议通知、会议召开、会议记录、会议表决程序符合法律和章程规定，公
司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职权，勤勉尽
责，对每项提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地
投好每一票。外部董事均积极出席会议。在董事会上认真审议每项议案，积极参
与讨论研究，并贯彻以各专门委员会为核心展开运作的治理机制，各专门委员会
各司其职、协同运作，全体董事恪尽职守，公司治理结构持续完善，公司治理内
涵得到进一步提升。在决策过程中，努力维护公司的整体利益和全体股东的合法
权益。
公司董事会不断提升议案质量。聚焦董事会决策的合法合规性、与股东要求
一致性、与公司发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性，根据国资监管和
市场监管的要求，不断提升董事会议案质量。
（二）董事会议事、决策公开透明
按照《公司章程》规定，公司所有重要事项均提交董事会审议，所有董事均
主动、积极参加每一次董事会，每次董事会均要求并通知经营班子和监事会成员
列席，讨论议题时充分征求经营班子和监事会的意见，做到了议事民主透明，决
策严谨规范。
在决策机制方面，公司按照经理层向董事会报告、与独立董事的会前会下交
流等工作机制，针对部分情况复杂、对公司未来发展具有重大影响的议案，专门
安排董事会秘书与独立董事逐一会前报告，详尽听取独立董事意见和建议。
（三）充分发挥独立董事以及董事会专门委员会的积极作用
公司独立董事依法、依规履行自身职责，独立发表意见。董事会能充分听取
独立董事对公司经营决策、内部治理等各方面发表的意见。
董事会下设的四个专门委员会分工明确，权责分明，有效运作。专门委员会
从各自角度出发，对公司战略经营、财务、审计、人事、薪酬、考核等重大问题
提出了许多建设性意见和建议，为董事会审议相关议案提供了良好的决策支持。
董事会三个重要的专门委员会构成中独立董事占多数，公司独立董事通过与相关
人员沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况，
利用自身的专业知识做出审慎的判断，并发表独立意见，起到了重要的监督咨询
作用。
（四）定战略，指导公司发展规划制定
在定战略方面，公司董事会通过战略学习、业务调研、战略研讨和董事会研
究审议等多种形式，指导公司发展规划制定，督导规划落地实施。在作决策方面，
依据《公司章程》和董事会议事规则依法合规议事，充分发挥董事会专门委员会
的作用，在重大事项决策前提供专业研究支撑，对董事会决策事项定期督办，确
保决策落实。在防风险方面，坚持依法治企，在实现董事会规范运作基础上，公
司加快推进依法落实董事会各项权利。
二、认真贯彻执行了股东大会的决议
董事会按照《公**》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大
会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。
公司 2024 年共召开一次年度股东大会及两次临时股东大会，所形成的决议均得
到了认真的贯彻和执行。
三、公司治理情况
公司严格按照《公**》、《证券法》、《公司章程》及**证监会有关法
律法规的要求，不断完善公**人治理结构、规范公司运作。公司董事会秘书负
责公司的信息披露工作，对于对公司的生产经营可能产生重大影响、对公司股价
有重大影响的信息，公司均会主动进行信息披露。指定《**证券报》和上交所
网站为公司信息披露的报纸和网站，公司严格按照法律、法规、《公司章程》和
《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，及时、真实、
准确、完整地进行信息披露，并确保所有股东、投资者有平等的机会及时获得信
息。2024 年完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 32 次，对公司股东大会、董
事会以及监事会的决议以及重大事项等均及时进行了公告。
四、建立健全内部控制
为建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任，2024 年董事会根据《企
业内部控制基本规范》对内部控制做出自我评价，未发现本公司存在内部控制设
计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。
五、进一步完善了公司治理的制度
公司严格按照《公**》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》及有关法律法规的要求，不断完善公**人治理结构、规范公司运作。
公司董事会落实上市监管要求、坚守合规底线、为公司战略赋能，持续推动
完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，加快建设专业
尽责、规范**的董事会。
六、健全董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。战略委员会由 3
名董事组成，其中独立董事 1 人；审计委员会由 3 名董事组成，独立董事 2 人，
审计委员会主任委员由独立董事担任；提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董
事 2 人，主任委员由独立董事担任；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独
立董事 3 人，主任委员由独立董事担任。
在四个专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董
事占比都至少为 2/3，很大程度上发挥了独立董事的作用。各专业委员会严格按
照各自工作细则履行职责，对公司各项经营决策提供专业意见，独立董事对重大
事项发表独立意见或事前意见，对公司规范治理发挥了积极作用。
勉尽责，进一步规范运作和提高公司治理水平，以公司和全体股东的利益为出发
点，全力以赴，脚踏实地，回报广大投资者。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大
会审议表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
议案三
《公司2024年度监事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定,认真履行了股东大会赋予
的各项职责，积极有效地开展工作，对公司依法运营和公司董事、**管理人员
履行职责情况进行监督,保证了公司决策和运营的规范化。
一、 监事会的工作情况
本年度监事会共召开会议三次。其中：
（一）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议应到监事 3
名，实到 3 名。审议通过：《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023
年年度报告及其 的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于 2024
年度经营及财务预算的议案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度
利润分配预案》、《公司 2024 年**季度报告的议案》。
（二）第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，会议应到监事 3
名，实到 3 名。审议通过：《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度利润分配
预案》。
（三）第五届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议应到监事 3
名，实到 3 名。审议通过：《公司 2024 年第三季度报告的议案》。
二、监事会独立意见
（一）对公司依法运作的独立意见
健全了内部管理制度和内部控制机制，董事会能够严格按照《公**》、《证券
法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经
营决策合理，程序合法有效。公司董事、**管理人员在执行职务时，均能认真
贯彻执行**法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、
兢兢业业、开拓进取，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司股东或公司
利益的行为。
（二）对公司财务的独立意见
本年度监事会认真细致地检查并审核了公司的会计报表和定期报告，监事
会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关
规定，公司 2024 年度财务工作报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，
信息披露及时、**、准确、真实。
（三）对公司股东大会决议执行情况的独立意见
董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
有关规定，认真履行职责，依照章程对董事会、**管理人员执行公司职务的行
为进行监督；列席公司董事会、股东大会，了解公司重大决策，监察决策程序的
合法性；保持与内部审计部门及外部审计机构的沟通，审核定期报告及检查公司
财务。通过充分发挥监事会的作用，促进公司提高治理水平，从而更好地维护股
东权益。
以上事项经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司监事会
议案四
《公司2024年度财务决算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、经营情况讨论与分析
详见《2024 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。
二、2024 年度公司财务报表的审计结果
公司 2024 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：公司财务报表已经
按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华贸物流 2024 年 12
月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
报告正文详见《2024 年年度报告》中的第十节“财务报告”。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
年**海运 3.45 万标箱，2023 年 1.82 万标箱。2024 年中欧班列 3.32 万标箱，
润 5.39 亿元，同比下降 12.60%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润 4.63
亿元，同比下降 12.99%；每股收益 0.41 元，同比下降 12.77%。
结构以适应业务发展需要，境内公司的人工成本有明显下降，但公司兼顾海外扩
张的战略需求，海外公司人员成本增加，抵销了部份境内企业的人工成本下降。
（一）、主营业务收入、毛利
报告期**空运、**海运两大主营业务的营业收入各占合并主营业务收入
的比重分别为 39.36%及 27.82%，两大主营业务的毛利总额为 12.70 亿元，占公
司主营业务毛利总额的 68.06%，其**际空运毛利的比重为 37.04%、**海运
毛利的比重为 31.03%。以**空运、**海运为核心的跨境综合物流业务目前
仍然为公司盈利的主要来源。
**空运：
公司**空运进出口货量在上海、北京、成都、郑州、南京、厦门、广州、
深圳等我国主要空港和物流节点城市的市场地位**，报告期**空运业务量
利 6.91 亿元，分别同比增长 22.52%及下降 11.70%，分别占主营业务收入及毛利
比例达 39.36%及 37.04%；毛利同比减少 0.92 亿元，毛利率 10.02%，同比下降
**海运：
报告期**海运业务量 84.27 万标箱，去年同期 81.93 万标箱，同比增加
毛利总额的 31.03%，同比增长 13.50%；毛利率 11.88%，同比增加 0.13 个百分
点。
跨境电商物流：
报告期跨境电商物流业务实现收入 24.29 亿元，同比增长 7.88%，毛利 1.18
亿元，同比下降 47.31%，毛利率为 4.85%。
特种物流：
报告期特种物流实现营业收入 7.41 亿元、毛利 2.19 亿元，分别同比增加
铁路货运代理：
报告期铁路货运代理业务量 7.39 万标箱，去年同期 4.21 万标箱，同比增
加 75.53%，营业收入 15.50 亿元，同比增长 106.82%；实现毛利 0.75 亿元，占
公司毛利总额的 4.04%，同比增长 47.47%；毛利率 4.86%，同比下降 1.96 个百
分点。
仓储第三方物流：
报告期仓储业务实现收入 3.10 亿元，同比下降 3.45%；毛利 0.89 亿元，同
比增长 2.24%；毛利率为 28.65%。
**工程物流：
报告期**工程物流业务实现收入 1.66 亿元，毛利 0.27 亿元，分别同比下
降 16.14%及 46.20%；毛利率 16.54%。
（二）、费用
销售费用 7.29 亿元，同比减少 0.02 亿元，同比下降 0.26%。扩充海外网点、
海外仓需要，境外公司的销售费用同比增加 0.36 亿元，**网点正在做人员结
构优化工作，降本增效，抵销了海外公司的费用增加。
管理费用 5.16 亿元，同比减少 0.06 亿元，同比下降 1.23%。公司通过一系
列降本增效的措施， 有效地控制住了费用。
财务费用 0.32 亿元，同比增加 0.27 亿元，同比增长 498.79%。主要是今年
开始**汇率由去年的剧烈波动恢复到正常水平所带来的影响。
研发费用 0.20 亿元，同比减少 0.07 亿元，同比下降 27.31%，主要是前几
年公司数字化及信息化建设投入较大，本年进入系统的运维阶段，投入的费用较
研发初期有所下降。
（三）、现金流量情况
经营活动现金净流入 1.54 亿元，去年同期净流入 3.09 亿元，主要是 2024
年为了开拓海外市场，**空运代理业务中增加了提前锁定仓位，增加香港至墨
西哥、鄂州至列日定期航班的押金预付，对新能源汽车等**客户延长账期等因
素导致经营性现金净流量同比减少。
投资活动现金净流入 0.3 亿元，主要是处置子公司股权收到的现金净额 0.93
亿元。
筹资活动现金净流出 0.42 亿元，主要为银行借款流入 12.14 亿元，偿还银
行借款流出 8.41 亿元，支付股利及利息流出 3.60 亿元。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
议案五
《关于2024年度经营及财务预算的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司经营班子在**分析**宏观经济、进出口贸易、外围需求、跨境物流
行业情况的基础上，根据战略目标、年度经营计划，编制了《2025 年度经营及
财务预算》。
一、2025 年度主要预算目标
（一）、2025 年经营目标
中欧班列 13 万标箱。
（二）、2025 年财务目标
二、主要编制依据
（一）宏观经济及行业市场状况
（二）2025年度各区域、业务**、专业公司战略规划目标和年度经营计划
（三）会计政策保持不变
三、主要经营及财务预算指标说明
（一）营业收入
（二）利润
（三）总资产、总负债
亿元，主要是考虑资本性支出的投入，但未考虑重大的发债或并购融资等重大融
资行为。资产负债率为 39%。
（四）固定资产支出
预计购置固定资产等资本性开支 3.1 亿元。
(五) 股权投资
预计股权投资 1.8 亿元，其中自建网点和对子公司增资 1.4 亿元。
(六) 经济增加值
预计经济增加值 1.77 亿元。
(七) 对外捐赠
对外捐赠预算 55 万元。
(八) 人工成本
是考虑海外新设网点的人员增加、**人员优化等方面影响因素。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
议案六
《2024年度利润分配预案》
尊敬的各位股东及股东代表：
经审计，2024 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 382,136,137.56
元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 701,435,919.32 元 ， 减 去 2023 年 度 分 配 的 股 利
盈余公积计提 38,213,613.76 元，可供股东分配的利润为 631,699,751.02 元。
根 据中 国证监会 关 于上 市公司 分红的 有关规定， 拟以本议案 日总股 本
币（含税），现金分红金额 227,774,089.96 元。
合计 2024 年分红 379,623,483.26 元人民币，合计 2024 年向全体股东每 10 股派
发人民币现金股利 2.9 元人民币（含税），占 2024 合并报表中归属于上市公司
普通股股东的净利润的比率 70.45%，剩余未分配利润 403,925,661.06 元结转留
存。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，现提请本次股东大会审议表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
议案七
《关于签订 暨关联交易的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
本公司第五届董事会第二十七次会议审议同意本公司与**物流集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。公司本着自愿、公
平、合理的原则，与财务公司签署《金融服务协议》。公司在财务公司开立存款
账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形
式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
一、关联交易概述
鉴于财务公司与本公司受同一股东――**物流集团有限公司的控制，根据
《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引，本公司与财务公司订立的《金融
服务协议》构成关联交易，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金
额在人民币 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产**值的比例
超过 5％，因此《金融服务协议》需提交本公司股东大会审议。在本公司召开股
东大会审议《金融服务协议》时，关联股东应回避表决。
关联董事徐青在董事会会议上回避了对该议案的表决。本议案已经 2025 年
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属企业与财务公司发生的存**业务
余额为 0 元。
二、关联交易介绍
（一）关联关系介绍
公司和财务公司的控股股东均为**物流集团有限公司，公司与财务公司构
成关联关系，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托**、债券承销、非融
资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；**金融监督管理总局批准的
其他业务。
（三）财务公司主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司的主要财务数据（经审计）：资产总额
为 115.52 亿元，所有者权益 30.12 亿元，年度营业总收入 0.64 亿元，净利润
三、关联交易标的基本情况
（一）协议主体：本公司、财务公司
（二）协议有效期：协议自双方签字盖章并经股东大会审议通过之日起生效，
有效期三年。
（三）服务内容：结算服务；存款服务；综合授信服务（含**、贴现、非
融资性保函等）；其他金融服务等
（四） 交易额度
甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方与乙方之间进
行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制。本协议
有效期内，甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币 10 亿元。
由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出**存款限额的，乙方应在下一个工作
日内将超额存款划转至甲方指定银行账户。
本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监管
限定**限额以内且不超过人民币 20 亿元，用于**、贴现、承兑、非融资性
保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。
（五） 定价政策
财务公司为本公司提供存款服务的存款利率不低于**人民银行统一颁布
的同期限、同类存款的存款基准利率，不低于同期**主要商业银行同期限、同
类型存款的挂牌存款利率。
（六）协议生效条件
本协议需经协议双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。
四、《金融服务协议》的其他主要内容
甲方：港中旅华贸**物流股份有限公司
乙方：**物流集团财务有限公司
第（一）条 合作原则
原则进行合作并履行本协议。
为甲方提供全方位的金融服务，全力支持甲方在主营业务、资本运作等领域内的
发展。
要合作机构。
第（二）条 双方合作内容
乙方在其经营范围内，将根据符合成员单位定义的甲方的要求提供如下金融
服务：
开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定
存款等；
付。
乙方根据甲方的指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算相关的辅助
服务。
在符合**有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为其提
供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于**、贴
现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。
乙方向甲方提供上述金融服务时，可根据本协议规定的内容及甲方上市所在
地的上市规则的规定，与甲方共同协商另行签署有关具体协议，具体内容以届时
签订的符合相关法律法规规定及**金融监督管理总局要求的具体协议为准，有
关协议的收费标准应与本协议规定的定价原则一致。
第（三）条 服务原则及服务价格
服务原则：甲方有权根据其业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，
乙方将确保甲方存入资金的安全。
服务价格的确定原则：
乙方为甲方提供存款服务的存款利率不低于**人民银行统一颁布的同期
限、同类存款的存款基准利率，不低于同期**主要商业银行同期限、同类型存
款的挂牌存款利率。
辅助服务；
乙方向甲方发放**的利率，应不高于**人民银行就该类型**规定的同
期 LPR 利率，同时不高于甲方在其他**金融机构取得的同期同档次**利率，
实际定价原则上参照同业标准。
甲方通过乙方办理的委托**，双方签订具体委托**合同，乙方按具体委
托**合同规定履行相关义务。
乙方为甲方提供的其他金融服务，需符合法律法规相关规定及**金融监督
管理总局的要求，并履行必要的许可及相关程序，乙方为甲方提供其他服务所收
取的费用，应不高于**人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适
用），亦不高于**第三方向甲方提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，
乙方向甲方提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向**同信用级别第三
方提供同种类服务所收取的费用。
五、关联交易对公司的影响
公司与财务公司签订《金融服务协议》，能够满足公司在生产经营需求。本
次交易遵循了公平、 公正、公开的原则，有利于公司提高资金结算效率，开拓
融资渠道，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影
响，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
上述日常关联交易对公司独立性无影响。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大
会审议表决。关联股东应予回避表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
议案八
《关于2024年度日常关联交易的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的
议案》。其中关联董事徐青女士已回避表决。
该议案提交公司董事会审议前已经公司2025年**次独立董事专门会议审
议通过，所有独立董事一致同意提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司2024
年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发
上年预计金额 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 生金额差异较大的
（单位：万元） 额（单位：万元）
原因
向关联人提供劳务 1,000 1,339.99 向**物流集团下
属企业提供劳务因
略超出预计，主要是
**物流 **物流业务的集
集团下属 团内协同增加。接受
接受关联人劳务 10,000 8,237.84
企业 劳务略低于预计数，
主要是部份**物
流的委托比预计减
少。
合计 - 11,000 9,577.83 -
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至
本次预计金
披露日与关 上年实际
本次预计 占同类 额与上年实
关联交易 占同类业 联人累计已 发生金额
关联人 金额（单 业务比 际发生金额
类别 务比例（%） 发生的交易 （单位：
万
位：万元） 例（%） 差异较大的
金额（单位： 元）
原因
万元）
向关联人 主要是物流
提供劳务 集团下属企
业与本公司
的 协 同 增
接受关联 加，预计物
人劳务 **物 流业务交易
流集团 会 有 所 增
下属企 加。
业 今年与财务
公司签署协
授信类服 议，预计开
务 始会向财务
公司进行授
信类业务
合计 - 112,000 - 2,436.74 9,577.83 -
二、关联方介绍和关联关系
(一）关联人的基本情况
路货物运输站经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服
务；大数据服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输
设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；从事**集装箱船、普通货
船运输；港口理货；货物进出口；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；
销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零
件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设
备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再生资源回收（除生产性废旧
金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利
用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事**和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亿元、净利润为 24.5 亿元、资产负债率为 52.48%。
（二）与公司的关联关系
**物流集团直接持有本公司 599,644,827 股股份，占本公司总股本的
企业为本公司的关联人。
（三）履约能力分析
**物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
本公司(含下属各级子公司)与**物流集团下属企业在日常经营过程中相
互提供物流服务。
（二）定价政策
上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以委托。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则
确定，交易价格以市场公允价为原则，符合公司和全体股东利益。上述关联交易
为公司正常经营业务所需，是公司生产、经营活动的重要组成部分，有助于公司
日常经营业务的开展和执行，以经营效率优先、效益**化为基础作市场化选择，
充分体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则，以达到共同发展的目的。
上述日常关联交易对公司独立性无影响。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大
会审议表决。关联股东应予回避表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
议案九
《关于修订 的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《港
中旅华贸**物流股份有限公司公司章程》
（以下简称“公司章程”）等的规定，
并结合公司实际情况，公司拟对《投资管理制度》进行修订。 主要修订内容如
下：
修订前 修订后
公司总经理办公会决策权限内的投资项
删除。
目，在提交公司总经理办公会审议之前，
根据“三重一大”，以及《华贸物流党委
必须经过党委会集体讨论形成决策意见。
议事规则》，总办会决策事项，党委会不
总经理办公会审议表决时，出席总经理办
再前置
公会的党委会成员应按党委会集体决策
（前置董事会、不前置总办会）
意见行使表决权。
原投资工作主体部门： 现投资工作主体部门：
战略投资运营部 投资发展部
修订为：
办公室主要负责项目管理中的内幕信息 综合办公室应严格按照《公**》等有关
保密和**息披露，以及相关的证券事 法律、法规及《公司章程》、《信息披露
务 管理制度》等有关规定履行公司对外投资
的信息披露义务。
修订为：
公司相关部门的人才储备不足以胜任相
涉及境外投资，必须聘请外部中介机构
关工作，经总经理批准，可以聘请外部中
介机构
公司进行对外投资时，达到下列标准之一 修订为：
的主业投资，授权公司总经理办公会审议 公司进行对外投资时，达到下列标准之一
批准： 的主业投资，授权公司总经理办公会审议
（1）我方出资额不超过 2,000 万元（含） 批准：
的除并购项目外的单个境内股权投资项 （1）股权投资。投资计划内-境内我方出
目； 资额 5000 万元以下（含）的单个股权投
（2）我方出资额不超过 50 万美元（含） 资项目；我方出资额 2500 万元以下（含）
的除并购项目外的单个境外股权投资项 的单个非主业股权投资项目。投资计划内
目； -境外我方出资额 100 万美元以下（含）
（3）我方投资额不超过 5000 万元（含） 的单个股权投资项目。
的单个境内固定资产投资项目； （2）固定资产投资。投资计划内-境内投
（4）单个投资额不超过 10 万美元（含） 资额 5000 万元以下（含）的单个主业固
的境外零星小额投资项目或不超过 100 万 定资产投资项目，投资额 1000 万元以下
美元（含）的技术改造投资项目。 （含）的单个非主业固定资产投资项目。
（3）小额零星固定资产投资。境内单个
投资额 100 万元以下（含）的零星小额投
资项目；单个投资额 500 万元以下（含）
的更新改造投资项目。境外单个投资额 50
万美元以下（含）的零星小额投资项目；
单个投资额 100 万美元以下（含）的更新
改造投资项目。
以上事项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大
会审议表决。
港中旅华贸**物流股份有限公司董事会
汇报：
港中旅华贸**物流股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
一、韩刚述职报告
本人作为港中旅华贸**物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸
物流”）独立董事，2024年度严格按照《公**》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》等有关法律法规
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责，
充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
韩刚，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海**港
务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、
总经理；上海**港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码
头分公司党委委员、总经理；上海**港务（集团）股份有限公司纪委书记。
自任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司
担任除独立董事以外的**职务，也未在公司主要股东单位担任**职务，与公
司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判
断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独
立性的情况。本人不持有公司股票。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情
权，进行积极的沟通，能对关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必
备的条件和充分的支持。
二、 年度履职概况
开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个
经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的
作用。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，独立董事出席
公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否连续
本年应参 以通讯方 出席股东
姓名 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲
加董事会 式参加次 大会的次
次数 次数 次数 自参加会
次数 数 数
议
韩刚 7 7 6 0 0 否 2
主任委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并**出席报告期内召开
的专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发
表意见。在会议召开前，我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；
会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高
会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作
及可持续发展提供了重要保障。
深入了解,并与公司管理层讨论和分析具体情况,积极了解和掌握公司的发展动
态,获取做出决策所需的各项资料。公司管理层充分与独立董事沟通,尊重、听取
独立董事意见。
三、2024年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人对下列事项予以**关注和审核，具体情况如下：
公司预计2024年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为：2024
年度期间发生的关联交易系正常经营业务的需要，符合公司的实际情况，关联交
易合同有效、定价公允、程序合法，符合公司利益且不存在违反相关法律、法规、
公司章程及损害股东权益的情形。
公司关于高管人员薪酬及福利待遇的董事会决议符合行业特点和公司实际
经营情况，薪酬标准、薪酬调整以绩效为依据，参考行业水平以及具体情况制订。
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳
定性。报告期内，公司严格按照**证监会、上海证券交易所及《公司章程》的
规定实施分红。
第五届董事会第二十四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，根据财政部、**院国资委及证监会联合印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司已聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构及2024
年内控审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资
格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、
诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2024年年度财务报告审计和内部控制
审计工作的需求。
本人认为，2024年公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务
管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在**虚假记载、
误导性陈述 或者重大遗漏。
公司现有的内部控制制度，架构和体系完整，基本覆盖了公司运营、管理的
各个方面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范
性文件，符合公司发展的要求，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。
公司在运营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能得到有效执行，
在关联交易、募集资金使用、信息披露事务、对外投资、对外担保和授权审批等
**控制事项方面不存在重大缺陷。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，我能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极参加
公司董事会和股东大会，认真、慎重、独立地审议董事会的各项议案，为公司发
展出谋献策。同时能够保持对相关法律法规和规章制度的学习，不断提高保护社
会公众股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及公司股
东整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，
充分发挥了独立董事在维护公司的整体利益和中小股东的合法权益方面的作用。
独立董事：韩刚
汇报：
港中旅华贸**物流股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
二、林树述职报告
本人作为港中旅华贸**物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸
物流”）独立董事，2024年度严格按照《公**》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》等有关法律法规
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责，
充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
林树，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系
教授、博士生导师, 会计学系主任。
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股
东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股
东单位任职。同时，我本人没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司
关联单位任职。我能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情
权，进行积极的沟通，能对关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必
备的条件和充分的支持。
二、 年度履职概况
开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个
经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的
作用。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，独立董事出席
公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否连续
本年应参 以通讯方 出席股东
姓名 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲
加董事会 式参加次 大会的次
次数 次数 次数 自参加会
次数 数 数
议
林树 7 7 6 0 0 否 3
专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发
生。作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事
项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重
要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的
召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义
务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。报告期内，共召开6次审计委员
会会议。
深入了解,并与公司管理层讨论和分析具体情况,积极了解和掌握公司的发展动
态,获取做出决策所需的各项资料。公司管理层充分与独立董事沟通,尊重、听取
独立董事意见。
三、2024年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人对下列事项予以**关注和审核，具体情况如下：
公司预计2024年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为：2024
年度期间发生的关联交易系正常经营业务的需要，符合公司的实际情况，关联交
易合同有效、定价公允、程序合法，符合公司利益且不存在违反相关法律、法规、
公司章程及损害股东权益的情形。
公司关于高管人员薪酬及福利待遇的董事会决议符合行业特点和公司实际
经营情况，薪酬标准、薪酬调整以绩效为依据，参考行业水平以及具体情况制订。
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳
定性。报告期内，公司严格按照**证监会、上海证券交易所及《公司章程》的
规定实施分红。
第五届董事会第二十四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，根据财政部、**院国资委及证监会联合印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司已聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构及2024
年内控审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资
格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、
诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2024年年度财务报告审计和内部控制
审计工作的需求。
本人认为，2024年公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务
管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在**虚假记载、
误导性陈述 或者重大遗漏。
公司现有的内部控制制度，架构和体系完整，基本覆盖了公司运营、管理的
各个方面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范
性文件，符合公司发展的要求，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。
公司在运营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能得到有效执行，
在关联交易、募集资金使用、信息披露事务、对外投资、对外担保和授权审批等
**控制事项方面不存在重大缺陷。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，我能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极参加
公司董事会和股东大会，认真、慎重、独立地审议董事会的各项议案，为公司发
展出谋献策。同时能够保持对相关法律法规和规章制度的学习，不断提高保护社
会公众股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及公司股
东整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，
充分发挥了独立董事在维护公司的整体利益和中小股东的合法权益方面的作用。
独立董事：林树
汇报：
港中旅华贸**物流股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
三、张泽平述职报告
本人作为港中旅华贸**物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸
物流”）独立董事，2024年度严格按照《公**》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》等有关法律法规
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责，
充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
张泽平，曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学**法学
院教师，**驻马其顿共和国大**领事部主任。现任华东政法大学**法学院
教授，博士生导师，华东政法大学**税法研究**主任；兼任上海**经济贸
易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳**仲裁院仲裁员，上海中联律师事务所
兼职律师，上海阿莱德实业集团股份有限公司独立董事、苏州科林源电子有限公
司董事，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股
东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股
东单位任职。同时，我本人没有与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司
关联单位任职。我能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情
权，进行积极的沟通，能对关注的问题予以妥帖的落实和改进，为履职提供了必
备的条件和充分的支持。
二、 年度履职概况
开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个
经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的
作用。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，独立董事出席
公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否连续
本年应参 以通讯方 出席股东
姓名 亲自出席 委托出席 缺席 两次未亲
加董事会 式参加次 大会的次
次数 次数 次数 自参加会
次数 数 数
议
张泽平 7 7 6 0 0 否 3
主任委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并**出席报告期内召开
的专门委员会会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发
表意见。在会议召开前，我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；
会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高
会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作
及可持续发展提供了重要保障。
深入了解,并与公司管理层讨论和分析具体情况,积极了解和掌握公司的发展动
态,获取做出决策所需的各项资料。公司管理层充分与独立董事沟通,尊重、听取
独立董事意见。
三、2024年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人对下列事项予以**关注和审核，具体情况如下：
公司预计2024年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为：2024
年度期间发生的关联交易系正常经营业务的需要，符合公司的实际情况，关联交
易合同有效、定价公允、程序合法，符合公司利益且不存在违反相关法律、法规、
公司章程及损害股东权益的情形。
公司关于高管人员薪酬及福利待遇的董事会决议符合行业特点和公司实际
经营情况，薪酬标准、薪酬调整以绩效为依据，参考行业水平以及具体情况制订。
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳
定性。报告期内，公司严格按照**证监会、上海证券交易所及《公司章程》的
规定实施分红。
第五届董事会第二十四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》，根据财政部、**院国资委及证监会联合印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序公司已聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构及2024
年内控审计机构。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可等资
格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、
诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2024年年度财务报告审计和内部控制
审计工作的需求。
本人认为，2024年公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事务
管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在**虚假记载、
误导性陈述 或者重大遗漏。
公司现有的内部控制制度，架构和体系完整，基本覆盖了公司运营、管理的
各个方面和环节，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范
性文件，符合公司发展的要求，能够有效防范和控制公司运营过程中的各类风险。
公司在运营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能得到有效执行，
在关联交易、募集资金使用、信息披露事务、对外投资、对外担保和授权审批等
**控制事项方面不存在重大缺陷。
四、 总体评价和建议
作为公司独立董事，我能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极参加
公司董事会和股东大会，认真、慎重、独立地审议董事会的各项议案，为公司发
展出谋献策。同时能够保持对相关法律法规和规章制度的学习，不断提高保护社
会公众股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及公司股
东整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
损害为己任，按照法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉履行职责，
充分发挥了独立董事在维护公司的整体利益和中小股东的合法权益方面的作用。
独立董事：张泽平
