证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-076
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2025 年 6 月 29 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于
实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司**管理人员列席了会
议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华
人民共和国公**》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城
地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告及追溯调整后
的财务报表》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》
（公告号：
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
