证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于
以通讯方式出席会议 5 人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊先生
以通讯方式出席会议），公司监事及**管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
《关于选 举独立董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《**证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于全资子公司西藏**嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《证券时报》
《**证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
无反对票；无弃权票。
《关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《**证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
