股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-039
**建设银行股份有限公司
关于调整优先股强制转股价格的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《**建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》
（以下简称《优先股募集说明书》）的相关条款，**建设银行股份
有限公司（以下简称本行）于 2017 年 12 月非公开发行的境内优先股
（以下简称“建行优 1”，代码“360030”）含强制转股条款，初始
强制转股价格为审议通过“建行优 1”发行方案的董事会决议公告日
前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易均价，即每股人民币 5.20
元。
经**证券监督管理委员会《关于同意**建设银行股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305 号）
同意，本行于 2025 年 6 月 23 日向特定对象发行 11,589,403,973 股 A
股股票，并于同日披露了发行情况报告书等相关公告。
根据《优先股募集说明书》相关条款规定：自本行董事会通过“建
行优 1”发行方案之日起，当本行 A 股普通股发生送红股、转增股本、
低于市价增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融
资工具转股而增加的股本）、配股等情况时，本行将按上述条件出现
的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因本行派发普
通股现金股利的行为而进行调整。
具体调整方法如下：
送红股或转增股本：P1=P0×N/(N n)；
A 股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N k)/(N n)；
k=n×A/M。
其中：P0 为调整前有效的强制转股价格，N 为该次 A 股普通股
送红股、转增股本、增发新股或配股前本行普通股总股本数，n 为该
次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，
A 为该次 A 股增发新股价格或配股价格，M 为该次 A 股增发新股或
配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一
交易日 A 股普通股收盘价，P1 为调整后有效的强制转股价格。
根据上述强制转股价格调整公式，“建行优 1”强制转股价格由
特此公告。
**建设银行股份有限公司董事会
