证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-035
圣晖系统集成集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.2243
(四)表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,190,000 99.9543 34,225 0.0454 150 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,090,850 99.8224 132,125 0.1756 1,400 0.0020
(二)累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
序号 席会议有效
表决权的比
例（%）
事会非独立董事
事会非独立董事
事会非独立董事
议案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
序号 席会议有效
表决权的比
例（%）
事会独立董事
会独立董事
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
薪酬的议案 ,100 56 25 8 66
届董事会非独立董事 ,966 17
届董事会非独立董事 ,717 98
届董事会非独立董事 ,172 40
届董事会独立董事 ,775 51
董事会独立董事 ,771 24
届董事会独立董事 ,451 48
(四)关于议案表决的有关情况说明
票议案。议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决
权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股
东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：沈慧力、陈炜
上海市锦天城律师事务所律师认为：圣晖集成本次股东大会的召集和召开程
序、召集人**、出席会议人员**、审议议案、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公**》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
