上海市锦天城律师事务所
关于圣晖系统集成集团股份有限公司
法律意见书
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关于圣晖系统集成集团股份有限公司
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致：圣晖系统集成集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受圣晖系统集成集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）的委托，就公司召开 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民
共和国公**》（以下简称“《公**》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《圣晖系统集成集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人**及召集、召开的程序
公司分别于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十
九次会议及第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议
案，本次股东大会由公司董事会负责召集。
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定信息披露媒体发布了《圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开 2025 年**
次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），公告了召开本次股东
大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的
相关事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的
见证，公司于 2025 年 6 月 24 日下午 14:30 在苏州高新区浒墅关经济开发区石林
路 189 号圣晖系统集成集团股份有限公司会议室召开本次股东大会，会议由公司
董事会召集。本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间股
东大会召开当日的 9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地
点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议
的事项一致。
综上，经本所律师审核后认为，圣晖集成本次股东大会召集人**合法、有
效，本次股东大会召集、召开程序均符合《公**》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定，合法有效。
二、 出席本次股东大会会议人员的**
经本所律师审核，出席本次现场会议的股东或代理人均为 2025 年 6 月 17 日
下午交易结束后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东或股东代理人。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券
交易所股东大会网络投票系统予以认证。
经本所律师审核，除上述股东出席本次股东大会外，公司董事、监事、**
管理人员出席了本次大会。
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综上，经本所律师审核后认为，圣晖集成本次股东大会的出席人员符合《公
**》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，系合法有
效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本律师审核后认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的
职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会未发生对公告中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议
案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
表决结果：同意 75,190,000 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.9543%；反对 34,225 股，占出席会议的股东及
股东委托代理人所持表决权股份总数的 0.0454%；弃权 150 股，占出席
会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：同意 75,090,850 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.8224%；反对 132,125 股，占出席会议的股东及
股东委托代理人所持表决权股份总数的 0.1756%；弃权 1,400 股，占出
席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的 0.0020%。
出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决。表决情
况具体如下：
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表决结果：同意 75,089,716 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.8209%；
表决结果：同意 75,085,467 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.8153%；
表决结果：同意 75,088,922 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.8199%；
出席本次股东大会的股东采用累积投票方式对该议案进行表决。表决情
况具体如下：
表决结果：同意 75,088,525 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.8194%；
表决结果：同意 75,085,521 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.8154%；
表决结果：同意 75,090,201 股，占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权股份总数的 99.8216%。
上述**项议案已经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该等议
案的表决权数已达到出席本次股东大会的具有表决权的公司股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上。其余议案已经本次股东大会以普通决议程
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序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的具有表决权
的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公**》
《证
券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决
议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，圣晖集成本次股东大会的召集和召开程序、召集
人**、出席会议人员**、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公**》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
