证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-024
东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街** 18 层
**会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（四）表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董
事长李娟女士主持会议，符合《公**》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事
务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,709,114,027 99.8346 1,914,183 0.1118 916,700 0.0536
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,708,982,927 99.8269 2,023,883 0.1182 938,100 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,708,889,027 99.8214 2,066,583 0.1207 989,300 0.0579
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,709,173,127 99.8380 1,901,783 0.1110 870,000 0.0510
《关于公司 2024 年关联交易情况及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 252,311,933 98.0444 4,198,793 1.6315 833,700 0.3241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,706,795,617 99.6992 4,208,393 0.2458 940,900 0.0550
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,706,755,117 99.6968 4,265,393 0.2491 924,400 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,709,090,927 99.8332 1,970,983 0.1151 883,000 0.0517
年中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,709,004,727 99.8282 2,129,283 0.1243 810,900 0.0475
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,708,943,227 99.8246 2,136,383 0.1247 865,300 0.0507
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《东兴证券股份有限公司
告》
《东兴证券股份有限公司
告》
《东兴证券股份有限公司
报告》
《东兴证券股份有限公司
与**东方资产管理股份
关联交易预计
与其他关联法人的关联交
易预计
与关联自然人的关联交易
预计
《东兴证券股份有限公司
《关于东兴证券股份有限
公司 2024 年度利润分配
及授权 2025 年中期分红
的议案》
《关于确定公司 2025 年度
证券投资规模的议案》
注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的**议案均为普通决议案，经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会在表决议案 5.01 时，公司控股股东**东方资产管理股份有限公
司所持的 1,454,600,484 股股份回避表决。
三、律师见证情况
律师：林雅娜、曹江玮
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员**和召集人**均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
