证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-047
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步
拓宽融资渠道、优化债务结构、**融资成本。根据《中华人民
共和国公**》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》等有关规定，公司拟向**银行间市场交易商协会申请注
册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据。公司于
监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于拟发行中期票据
的议案》。本次拟发行中期票据，具体情况如下：
一、基本发行方案
效期内择机一次性或分期发行；
报；
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据；6．发行期限：不超过 5 年（含）；
市场化确定；
动资金、项目建设及符合法律法规的其他用途（**用途以募集
说明书为准）；
有限公司（以下简称“兴城集团”）提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保。公司无需就兴城集团本次担保行为支付**
费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押
方式向兴城集团提供反担保。
过后，在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有
效。
二、授权事项
为合法、**地完成本次公司发行中期票据有关事宜工作，
董事会提请公司股东会授权董事会或其授权人士办理与本次发
行中期票据注册、发行等事项相关的一切事宜，包括但不限于：
具体的中期票据发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金
的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于
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确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率
或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、发行时
间、发行对象、发行方式、增信方式、募集资金的具体用途、发
行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息
披露等与发行相关的一切事宜；
括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署
及修订相关合同或协议；
及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依
据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应
的调整；
律文件，并办理与每次发行有关的申请、注册或备案以及上市等
所有必要手续及其他相关事宜；
决定是否继续开展本次中期票据的发行工作；
提及的其他事宜；
毕之日止。
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三、审批程序
本次拟注册发行中期票据事项已经公司第五届董事会第十
四次临时会议、第五届监事会第十次临时会议审议通过，尚需提
交 2025 年第三次临时股东会审议，并经向**银行间市场交易
商协会申请注册获准后实施。
公司将及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。公司
申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照
相关法律法规及规范性文件的规定及时披露本次中期票据的申
请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法
案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单当事人，不是电子
认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
四、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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