天音通信控股股份有限公司
天音通信控股股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第二次独立董
事专门会议，根据《中华人民共和国公**》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基
于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三十八次会议相关事项进行了审议并
发表以下意见：
一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的审
核意见
经审议，我们认为本次对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的
“募集资金规模和用途”的相关内容的调整符合《公**》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案
提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的
议案》的审核意见
经审议，我们认为公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》符合《公**》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案
提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（四次
修订稿）的议案》的审核意见
经审议，我们认为公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票的论证分析报告（四次修订稿）》符合《公**》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意
将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
四、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（三次修订稿）的议案》的审核意见
经审议，我们认为公司编制的《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》符合《公司
法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意
该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
五、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》的审核意见
经审议，我们认为公司关于填补本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措
施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，符合《公司
法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意
该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明
