证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-026
山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金**全资子公司之间调剂担保
额度暨担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 19
日、2025 年 1 月 14 日召开第六届董事会第六十九次会议、2025 年**次临时股
东大会审议通过《关于公司控股子公司山金**为其子公司提供担保额度预计的
议案》；公司控股子公司山金**黄金股份有限公司（以下简称“山金**”）
分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 15 日召开第九届董事会第九次会议及
第九届监事会第七次会议、2025 年**次临时股东大会，均审议通过了《关于
为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司山金**及下属子
公司日常经营和业务发展需要，提高山金**融资决策效率，山金**同意为合
并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 455,400.00 万
元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 199,400.00 万
元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 256,000.00 万元。担
保额度的有效期为山金** 2025 年**次临时股东大会审议通过之日至 2025
年 12 月 31 日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以**签订的合同约定为准。在担保
额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金**在任一时点的实际对外担保
余额不超过 455,400.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
上述内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《**证券报》《上海证券报》
《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金**为其子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：临 2024-100），以及山金**于 2024 年 12 月 20
日在《**证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《山金**黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2024-061）。
一、控股子公司山金**全资子公司之间调剂担保额度的情况
根据山金**业务发展需要和山金** 2025 年**次临时股东大会授权，
山金**拟将资产负债率大于 70%的被担保方 Osino Gold Exploration and
Mining (Pty) Ltd.的担保额度 200,000.00 万元**调整至资产负债率小于 70%
的被担保方 Osino Mining Investments Limited。本次调剂的担保额度金额占
山金**最近一期经审计净资产的 15.41%。
本次担保额度调剂前，山金**对 Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.的担保余额为 0 元，可用担保额度为 200,000.00 万元；山金**对 Osino
Mining Investments Limited 的担保余额为 0 元，可用担保额度为 100,000.00
万元。
本次担保额度调剂后，山金**对 Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.的担保余额为 0 元，可用担保额度为 0 万元；山金**对 Osino Mining
Investments Limited 的担保余额为 0 元，可用担保额度由 100,000.00 万元增
加至 300,000.00 万元。
本次担保额度调剂前后，山金**拟为合并报表范围内的全资及控股子公司
提供的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第六届董事会第六十
九次会议、2025 年**次临时股东大会及山金**第九届董事会第九次会议及
第九届监事会第七次会议、2025 年**次临时股东大会授权范围内事项，无需
再履行审议程序。
二、担保进展情况
近日，山金**新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述股东大会审批
的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：
其他股东
保证合同金 本次使用担保额 担保 是否提供
担保人 被担保人 债权人 担保期限 担保或反
额（万元） 度（万元） 方式
担保情况
Sino Gold 自合同签署之日起，至相关
东方汇理银 连带责任
山金** Tenya（HK） 21,562.80 21,562.80 被保证债务到期日届满后 否
行香港分行 保证
Limited 两年止
合计 21,562.80 21,562.80 - - -
注：本次担保金额为 3,000.00 万美元，按照**人民银行授权**外汇交易**公布
的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算 21,562.80 万元（人民币）。
三、本次担保后担保额度情况
担保
余额
是
被担保 占山
担保 2025 年度 本次调剂 否
担 方最近 本次担保 本次新增 本次担保 金国 剩余可用
方持 审批的担 后的担保 关
保 被担保方 一期资 前担保余 担保金额 后担保余 际最 担保额度
股比 保额度（万 额度（万 联
方 产负债 额（万元） （万元） 额（万元） 近一 （万元）
例 元） 元） 担
率 期净
保
资产
比例
一、资产负债率小于 70%的被担保方
青海大柴旦
矿业有限公 90% 35.71% 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 6,400.00 0.49% 0.00 否
司
Sino Gold
Tenya（HK） 100% 73,000.00 73,000.00 0.00 21,562.80 21,562.80 1.66% 51,437.20 否
Limited
YTSH
SINGAPORE 96.60% 48.50% 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20,000.00 否
PTE.LTD.
Osino
Mining
山 100% 38.71% 100,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 300,000.00 否
Investments
金 Limited
国
际 二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸
易有限公司
上海盛鸿融
信**贸易 96.60% 70.64% 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 否
有限公司
宁波永盛融
信**贸易 100% 87.92% 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 10,000.00 否
有限公司
Osino Gold
Exploration
and Mining
(Pty) Ltd.
合计 455,400.00 455,400.00 41,400.00 21,562.80 62,962.80 4.85% 392,437.20 -
备注：以上担保金额在公司及山金**已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其
他审议、审批程序。
四、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以下简称“澳华香港”）
成立日期：2007 年 11 月 19 日
注册地点：香港中环康乐广场一号怡和大厦四楼 402 室（402 Jardine House,
股权结构：山金**持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）
与山金**存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港为上海盛蔚全资子公
司，山金**间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港间接持有境内公司黑河洛
克矿业开发有限责任公司 95%股权。
（二）被担保方最近一年又一期财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,583.69 万元、负债总额为
仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2024 年度，营业收入为 0.00 万元、利润总
额为 62.05 万元、净利润为 62.05 万元。（经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,642.72 万元、负债总额为
仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元；2025 年 1 月-3 月，营业收入为 0.00 万元、
利润总额为 9.62 万元、净利润为 9.62 万元。（未经审计）
经查询，澳华香港不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
被担保人：Sino Gold Tenya（HK） Limited
债权人：东方汇理银行香港分行
保证人：山金**黄金股份有限公司
担保范围：融资(包括但不限于用于偿还既有债务的各项融资)及融资文件项
下应由债务人向债权人不时支付的现时的和将来的债务(包括但不限于**本
金、利息、罚息、损害赔偿金、复利以及其它应付款项)，无论是实际发生的还
是或有的；和与本合同及融资文件有关的**费用、成本、开支、补偿、赔偿、
执行费用、保险费、银行收费、损失及其它开支(包括但不限于评估费用、公证
费用、税、诉讼费用、佣金、律师费及差旅费用)，但届时适用法律另有规定的
除外。
保证**金额：3,000 万美元
担保方式：连带责任保证
保证期间：自合同签署之日起，至相关被保证债务到期日届满后两年止
是否提供反担保：否
其他股东方是否提供担保及担保形式：否
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，山金**对其子公司担保总金额为 455,400.00 万元，占
山金**最近一期经审计净资产的比例为 35.08%，占山东黄金最近一期经审计
净资产的比例为 12.05%；山金**及控股子公司对外担保总余额为 62,962.80 万
元，占山金**最近一期经审计净资产的比例为 4.85%，占山东黄金最近一期经
审计净资产的比例为 1.67%；山金**及其控股子公司对合并报表外单位提供的
担保总余额为 0 元，占山金**最近一期经审计净资产的比例为 0%；山金**
不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
的担保等。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
