证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-030
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 塔冷通以公司决议撤销纠纷为案由，主张撤销中炬高新 2023
年**次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议
? 案件所处的诉讼阶段：一审已受理，目前尚未开庭
? 上市公司所处的当事人地位：被告
? 涉案金额：不适用
? 截至本公告披露日，公司生产经营管理一切正常，本次诉讼案
件不会对公司损益产生直接影响
一、本次诉讼案件的基本情况
近日，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公
司、被告、本公司或中炬高新）收到广东省中山市中级人民法院（以
下简称：中山市中院）送达的（2025）粤 20 民初 79 号案件（以下简
称：本次诉讼案件）应诉通知书、民事**状等相关**文件。原告
方深圳前海塔冷通基金管理有限公司（以下简称：原告、塔冷通）以
公司决议撤销纠纷为案由对公司提**讼。
二、本次诉讼案件的事实和请求
原告：深圳前海塔冷通基金管理有限公司
被告：本公司
原告的诉讼请求：
会第十五次会议决议；
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-030
原告的事实与理由：
原告认为，公司 2023 年**次临时股东大会决议、第十届董事
会第十五次会议决议，决议内容违反法律及章程的规定，且会议召集
程序、表决方式违反章程，依法应当予以撤销。
三、本次诉讼案件判决情况
本案已由中山市中院受理，目前一审尚未开庭。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
年**次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《公司章程》《股东大会议事规则》和《董
事会议事规则》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
涉及的诉讼系公司股东大会决议及董事会决议效力纠纷，不会对公司
损益产生直接影响。
行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《**证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公
司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬
请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
