福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
二�二五年五月
福建傲农生物科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则
福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
**章 总 则
**条 为适应福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
发展的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的
科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公**》
（以下简称“
《公**》”）、
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”），公
司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公**期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 3 名及以上董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。
第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人 1 名。召集人由公司董事长担任。
第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连
任。委员任期届满前，除非出现《公**》、公司章程或本工作细则所规定的不
得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员**。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自动失去委
员**。
第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数
的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在战略委员会人数未达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本工
作细则规定的职权。
第八条 《公**》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第九条 战略委员会的运作资金由公司支付。
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第三章 职责权限
第十条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公**期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
(三) 对其他影响公司战略发展的重大事项进行研究并提出建议；
(四) 董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议
决定。
第四章 工作程序
第十二条 公司经营管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提
供有关决策事项的资料。
第十三条 公司战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方案提出建
议并形成决定。
第十四条 战略委员会根据公司经营管理层的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司经营管理层。
第五章 议事规则
第十五条 战略委员会会议须经公司战略委员会召集人或两名以上委员提
议方可召开。
第十六条 战略委员会会议的召开可以采用现场会议方式，也可采用电子
通信方式（包括但不限于电话、视频、电子邮件、传真、即时通讯工具等），也
可采用现场会议与电子通信相结合的方式。
第十七条 战略委员会会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。
第十八条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一) 会议召开时间、地点；
(二) 会议召开方式；
(三) 会议需要讨论的议题；
(四) 会议联系人及联系方式；
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(五) 会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第十九条 战略委员会会议应由 2/3 以上（含 2/3）的委员出席方可举行。
第二十条 战略委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决定，必须
经全体委员过半数通过方为有效。
第二十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员
代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主
持人。
第二十二条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决；会议在保障委
员充分表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真、快递、微信或者电子
邮件表决等方式作出决议，并由参会委员签字。
第二十三条 战略委员会必要时亦可邀请公司董事及其他**管理人员
列席会议，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，有关费用由公司支付。
第二十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十六条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第六章 附则
第二十九条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司章程中
该等术语的含义相同。
第三十条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第三十一条 本工作细则未尽事宜，按**有关法律、法规和公司章程
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的规定执行；本工作细则如与**日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后
的公司章程相抵触时，按**有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十二条 本工作细则由公司董事会负责解释及修改。
