证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了第
三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、制定、修订公司部分管理制度的情况
根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范
运作（2025 年 5 月修订）》等**法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监
事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据**法律、法规、规范性文件
及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深
圳市三旺通信股份有限公司董事、**管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份
有限公司董事、**管理人员离职管理制度》和《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信
息披露管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订。
本次制定及修订的管理制度如下：
序号 制度名称 备注
《深圳市三旺通信股份有限公司董事、**管理人员及核心技术人员所持
本公司股份及其变动管理制度》
二、其他说明
修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予
以披露。本次制定的公司《董事、**管理人员薪酬管理制度》和修订的公司《董事会
议事规则》
《股东会议事规则》
《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》
《关联交易管
理制度》
《累积投票制实施细则》
《利润分配管理制度》
《对外投资管理制度》
《募集资金
管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
