证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-041
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，
并于 2025 年 5 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士
主持，公司全体监事和**管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、
召开和表决程序符合《公**》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公**》《公**》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门
会议**审查，拟提名石巧�B女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选
独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会
审议。
根据《公**》《公**》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门
会议**审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补
选独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
根据《公**》《公**》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门
会议**审查，拟提名韩鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选
非独立董事的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
根据《公**》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，经董事会提名，拟聘任胡海漫女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2025 年 6 月 20 日下午 14:30 在公司上海办公室会议室召开 202
m.cn)的《关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》（2025-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
门会议决议》。
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
