证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-021
哈药集团股份有限公司
十届十五次董事会决议公告
本公 司董事 会及全 体董 事保证 公告内 容不存 在** 虚假记 载、 误导性 陈述或 者重大 遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次
会议以书面方式发出通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国
公**》和《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案：
一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份
有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
二、关于修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案（同意9票，反对
为了进一步优化公司激励机制，激发员工创新活力与工作积极性，结
合公司上一年度具体执行情况，公司董事会同意对《公司业绩超额奖金激
励办法》（本办法激励范围不包含公司**管理人员）有关内容进行修订，
修订后将更有利于建立科学、公平的激励体系，提升公司整体经营效率，
推动公司战略目标的实现。董事会授权公司管理层根据该项制度的实施情
况，可进行后续修订工作。
三、关于公司全资子公司签订《技术转让（委托）合同》的议案（同
意9票，反对0票，弃权0票）
为了贯彻落实公司战略规划，积极开展研发工作，拓展完善公司产品
布局。董事会同意公司全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志
研新**研究有限公司签订《技术转让（委托）合同》，根据合同内容，
哈药集团生物工程有限公司将购买上海博志研新**研究有限公司持有的
普司他片的临床批件，并就该产品后续开发、上市等事项开展合作，合同
预计总额为 4,480 万元。董事会授权公司管理层开展后续合同签订等相关事
宜。
合同条款中已就技术目标、支付方式、违约责任等相关内容作出了明
确的约定，由于药品研发的特殊性，且在合同履行过程中，可能受政策、
市场等相关因素影响，从临床试验、注册申报到产业化生产，具有周期长、
环节多、风险大、投入高的特点，各阶段均存在不确定性。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《哈药集团股份有限公司关于公司全资子公司签订 同>的公告》（公告编号：2025-023）。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二�二五年五月三十一日
