证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-040
上海悦心健康集团股份有限公司
关于2023年股票期权激励计划**授予第二个行权期、预留授
予**个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了
第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023
年股票期权激励计划**授予第二个行权期、预留授予**个行权期行权条件未成
就及注销股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审
批程序
于 及其摘要的议案》、
《关于 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公
司 2023 年股票期权激励计划的**授予激励对象名单进行核查，并审议通过《关于
及其摘要的议案》、
《关于 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 激励计划**授予激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于
公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司
聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
励计划**授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。在公示期内，公司
监事会未收到与本激励计划激励对象有关的**异议。公司于 2023 年 4 月 1 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计
划**授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-027）。
《关于 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确
定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股
票期权所必须的**事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023 年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-
会议，审议通过了《关于向激励对象**授予股票期权的议案》，公司独立董事对此
发表了同意的独立意见，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，并对
**授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务
顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
予条件的 81 名激励对象实际授予 784.00 万份股票期权，行权价格为 3.41 元/股。
次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票
期权的议案》，律师出具了相应的法律意见书，公司监事会对预留授予激励对象名单、
授予条件及授权日进行核实并发表了同意意见，独立财务顾问对预留授予相关事项
发表了核查意见。
次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划**授予部分**个行权期行
权条件成就的议案》、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，
董事会认为本激励计划**授予部分股票期权**个行权期行权条件已满足，同意
符合行权条件的 79 名激励对象在**个行权期行权，可行权的股票期权共计
了上述议案，监事会对前述事项进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务顾
问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。
十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划**授予**个行权期到
期未行权股票期权进行注销的议案》、
《关于 2023 年股票期权激励计划**授予第二
个行权期、预留授予**个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，公司董
事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。公司聘请的律师事务所出具了相应
的法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）激励对象离职
根据《公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定，有 6 位激励对象因个人原
因离职（其中，2 位是**授予激励对象，3 位是预留授予激励对象，1 位同时是首
次与预留授予激励对象），不再具备激励对象**，其已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，共计 42.85 万份（其中,**授予部分份额为 17.85 万份；预留授予部分
份额为 25 万份），将由公司注销。
（二）2024 年度公司层面业绩考核未达标
根据《公司 2023 年股票期权激励计划》的相关规定，“若各行权期内，公司当
期业绩水平未达到业绩考核触发值的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票
期权**不得行权，由公司注销。”
公司 2023 年股票期权激励计划**授予部分第二个行权期以及预留授予部分
**个行权期的公司层面业绩考核要求，以 2024 年营业收入为基准，因公司层面
励计划业绩考核触发值 14 亿元），所有激励对象所持有的**授予部分第二个行权
期已获授的股票期权、以及预留授予部分**个行权期已获授的股权期权均不得行
权，共计 257.25 万份（其中,**授予部分第二个行权期注销份额为 221.25 万份；
预留授予部分**个行权期注销份额为 36 万份）。
上述共计 300.10 万份股票期权，约占公司目前总股本的 0.33%，将由公司注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次对本激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。
四、核查意见
（一）董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 2023 年股票期权激励计
划》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划**授予第二个行权期、
预留授予**个行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规的要求以及公司《公司 2023 年股票期权激励计划》的
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计
划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次股票期
权注销事项。
（三）法律意见
上海金茂凯德律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销相
关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销相关事项符合《公**》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号――业务办理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》、
《2023 年激励计划》的相关规定；公司尚需根据相关规定就本
次注销履行信息披露义务并办理本次注销的相关手续。
五、备查文件
个行权期、预留授予**个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事宜之法律
意见书。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十七日
