证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-109
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第十一届董
事会第十六次会议于2025年5月26日形成决议，审议通过了《关于与关联方共同投
资暨关联交易的议案》，公司拟在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过
集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下
简称“神州控股”）股票。本次增持前，公司已持有神州控股83,068,000股股票，
占神州控股已发行股份的4.96%。
公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同
时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。本次增持实
施完成后，公司与郭为先生（包括其控制的其他公司）对神州控股的合计持股比例
上限为29.90%。
公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。本次关联交
易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，董事会审议时
关联董事郭为先生已回避表决。本次交易不需经过股东大会的批准。本次交易不构
成对神州控股控制权的收购，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经其他有关部门批准。
二、交易相关方的基本情况
姓名/名称：郭为
住所：北京市海淀区万柳万泉新新家园
身份证号：110102**********58
关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关
联方。经查询，郭为先生不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
公司名称：神州数码控股有限公司
英文名称：Digital China Holdings Limited
注册资本：港币 25,000 万元
住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 31 楼
成立日期：2001 年 1 月 25 日
主营业务：大数据产品及方案业务，供应链运营服务业务，软件开发、测试、
运维和系统集成服务业务等。
单位：人民币万元
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 2,279,981.30 2,230,729.80
负债总额 1,243,380.80 1,279,984.40
归属于母公司
股东净资产
营业收入 1,827,654.70 1,665,734.30
归属于母公司
-183,368.90 -25,394.90
股东净利润
法规允许的其他形式进行增持。
其同时任神州控股董事长，神州控股为公司关联方。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州控股股票，
有利于深化双方战略合作，实现资源互补、发展战略协同等积极效应，加速公司战
略转型，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
本次交易完成后，标的公司可能面临市场变化、运营管理等方面的风险，可能
存在经营成果不及预期等情况。公司将密切关注标的公司的经营管理情况，积极防
范前述可能存在的风险。
本次交易的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害公司及股东利益
的情形。
六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至披露日，除本次交易外，公司与郭为先生（包括其控制的其他公司，
公司薪酬除外）
、神州控股发生的关联交易情况如下：
郭为先生为通明智云（北京）科技有限公司实际控制人。自本年初至披露日，
公司与通明智云（北京）科技有限公司累计发生的关联交易 5.54 万元；公司与神
州数码控股有限公司累计发生的关联交易 50,772.55 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议
通过该事项，并形成以下意见：
公司本次增持神州控股股票符合公**期发展战略需要，本次关联交易遵循自
愿、平等、公允的原则，交易方式和定价原则公平、合理，不会影响公司的持续经
营能力及独立性。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。本次关联
交易事项公平、合理，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益的情形，不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们一致同意
公司本次与关联方共同投资的关联交易事宜，并同意提交公司第十一届董事会第十
六次会议审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次与关联方共同投资暨关联交易事项经公司独立
董事专门会议、董事会、监事会审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》的规定。公司与关联方共同投资暨关联交易事项符
合公司持续发展规划和长远利益，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形。保荐人对公司本次与关联方共同投资暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
投资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日
