股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-025
青岛国恩科技股份有限公司
关于筹划发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司
上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召
开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公
司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，
现将有关情况公告如下：
为深入推进公司全球化战略布局，打造**化资本运作平台，加快构建国
内**双循环格局，进一步助推公司产业全球化布局升维，公司拟发行境外上
市外资股（H 股）股票并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”、“本次发行上市”或“本次
发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，
在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延
长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上
市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据**资本市场状况和相关监管
部门审批、备案进展及其他相关情况决定。
根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要
取得**证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会
等相关政府机构、监管机构的备案、批准或核准。
截至本公告披露日，公司正积极与相关中介机构推进本次发行的工作，除
本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行的具体细节尚需进一步
商讨。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《**证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次发行能否通过审议、备案和审
核程序并**实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本
次发行的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
