证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-032
成都坤恒顺维科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于
近期届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公**》（以下
简称“《公**》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规、规范
性文件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选
举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2025 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会对董事候选人任职**的审查，公司董事会同意提名
张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人；同意提名樊勇先生、吴冬升先生、逯东先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，其中逯东先生为会计专业人士，上述独立董事候选人均已经
上海证券交易所候选独立董事**审核并无异议通过，独立董事候选人樊勇先
生、逯东先生已取得独立董事**证书，独立董事候选人吴冬升先生暂未取得
上海证券交易所科创板独立董事**证书，其承诺将完成上海证券交易所组织
的科创板独立董事履职相关培训。上述候选人简历详见公告附件。
公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和
独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司
二、 其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职**的
要求，不存在《公**》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到
**证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合
《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职**及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述
换届事项前，仍由第三届董事会按照《公**》和《公司章程》等相关规定继
续履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续
发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张吉林：男，出生于 1972 年，**国籍，无境外**居留权，**于北京
邮电大学，硕士研究生学历。1997 年 5 月至 2001 年 3 月，在北京邮电大学担任
教师；2001 年 4 月至 2007 年 9 月，在安捷伦科技（**）担任技术支持；2007
年 10 月至 2009 年 12 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任技术总监；
在公司担任董事长兼总经理。
截至目前，张吉林先生是公司实际控制人，直接持有公司 36,308,429 股股
份，其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、**管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公**》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号――规范运作》中不得担任公司董事的情形，不存在被**证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于**人民法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
黄永刚，男，出生于 1978 年，**国籍，无境外**居留权，**于北京
大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，在铁道部电化局担任工程
师；2003 年 2 月至 2004 年 3 月，在日本安立公司北京代表处销售部担任工程师；
务发展经理；2011 年 11 月至 2013 年 3 月，在芬兰伊莱比特公司（北京）销售
部担任**区销售经理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，在英**耐特公司北京代
表处销售部担任区域经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事兼副总经理。
截至目前，黄永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
**管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 5,980,200 股股份，不存在
《公**》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》
中不得担任公司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民
法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
李文军，男，出生于 1979 年，**国籍，无境外**居留权，**于电子
科技大学，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 2 月，在成都德威电子设备
有限公司研发部担任工程师；2004 年 2 月至 2005 年 2 月在四川川嘉电子有限公
司担任开发工程师；2005 年 2 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限
公司研发部担任工程师；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，在公司研发部担任副总经
理；2016 年 3 月至今，在公司担任副总经理；2017 年 11 月至今，在公司担任
董事，现任总工程师。
截至目前，李文军先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
**管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 1,978,024 股股份，不存在
《公**》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》
中不得担任公司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民
法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
王川，男，出生于 1985 年，**国籍，无境外**居留权，**于重庆大
学，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司
担任工程师；2010 年 7 月至今，在公司担任研发**经理；2016 年 3 月至今，
在公司担任董事。
截至目前，王川先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 335,861 股股份，不存在《公
**》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中
不得担任公司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民
法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
二、独立董事候选人简历
樊勇，男，出生于 1963 年，**国籍，无境外**居留权，**于电子
科技大学，硕士研究生学历，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。1985
年 8 月至 1989 年 8 月，在信产部电子第十研究所担任助理工程师；1992 年 4 月
至今，在电子科技大学曾担任电子科技大学电子科学与工程学院院长，极高频
复杂系统国防**学科实验室主任，现任电子科技大学电子科学与工程学院教
授；2011 年 4 月至 2016 年 3 月、2022 年 5 月至今，在成都天奥电子股份有限
公司担任独立董事；2022 年 11 月至今，在公司担任独立董事。
截至目前，樊勇先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
**管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公**》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中不得担任公
司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过**
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的
失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴冬升，男，出生于 1975 年，**国籍，无境外**居留权，**于东南
大学，博士研究生学历，工学博士学位。2003 年 6 月至 2018 年 11 月，在中兴
通讯股份有限公司任职，曾担任部长、副总裁；2020 年 6 月至今，在广州车联
网运营管理有限公司担任董事长；2018 年 11 月至 2020 年 12 月，在高新兴科技
集团股份有限公司担任**方案架构师、战略品牌部总监；2021 年 1 月至 2023
年 7 月，在高新兴科技集团股份有限公司担任**副总裁、智能网联事业部总
经理；2023 年 7 月至今，在广州智行企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行
事务合伙人；2023 年 8 月至今，在高新兴科技集团股份有限公司担任**副总
裁、**方案架构师；2023 年 8 月至今，在广州高新兴网联科技有限公司担任
董事、总经理；2023 年 9 月至今，在高新兴网联科技（天津）有限公司担任执
行董事。
截至目前，吴冬升先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
**管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公**》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中不得担任公
司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过**
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的
失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
逯东，男，出生于 1981 年，**国籍，无境外**居留权，博士研究生学
历，管理学博士学位。2010 年 7 月到 2012 年 6 月，在西南财经大学**家庭金
融调查与研究**担任讲师；2012 年 7 月至今，在西南财经大学会计学院担任
讲师、副教授、教授；2021 年 8 月至今，在成都佳驰电子科技股份有限公司担
任独立董事。
截至目前，逯东先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公**》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中不得担任公司
董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过**证
监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于**人民法院公布的失
信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
