北京市天元律师事务所
关于冠昊生物科技股份有限公司
京天股字（2025）第 237 号
致：冠昊生物科技股份有限公司
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会
的现场会议，并根据《中华人民共和国公**》
《中华人民共和国证券法》
（以下
简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）
以及《冠昊生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的**、召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《冠昊生物科技股份有限公司第六届董
事会第十三次会议决议公告》《冠昊生物科技股份有限公司第六届监事会第十次
《冠昊生物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通
会议决议公告》
知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件
和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和**、见证了本次股东大会的召
开、参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依
法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议作出决议召集本
次股东大会，并于 2025 年 4 月 23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大
会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、
审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2025 年 5 月 13 日 15 点在广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室召开，
由副董事长王新志主持，完成了**会议议程。本次股东大会网络投票通过深交
所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员**、召集人**
（一）出席本次股东大会的人员**
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 141 人，
共计持有公司有表决权股份 72,343,437 股，占公司有表决权股份总数的 27.2834%，
其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 34,460,271
股，占公司有表决权股份总数的 12.9962%。
络投票的股东共计 132 人，共计持有公司有表决权股份 37,883,166 股，占公司有
表决权股份总数的 14.2871%。
公司董事、监事、**管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）135
人，代表公司有表决权股份数 1,917,349 股，占公司有表决权股份总数的 0.7231%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书现场出席
了会议，部分**管理人员列席了会议，本所律师现场参加会议并进行见证。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东**在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的**、召集人**均
合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以**理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同现场进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公
司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意72,214,837股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8222%；
反对91,100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1259%；弃权37,500股，占
出席会议股东所持有表决权股份的0.0518%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意72,148,137股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.7300%；
反对124,400股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1720%；弃权70,900股，
占出席会议股东所持有表决权股份的0.0980%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意72,198,837股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8001%；
反对91,100股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1259%；弃权53,500股，占
出席会议股东所持有表决权股份的0.0740%。
表决结果：通过。
（四）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意72,185,337股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.7815%；
反对114,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1584%；弃权43,500股，
占出席会议股东所持有表决权股份的0.0601%。
表决结果：通过。
（五）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意72,165,237股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.7537%；
反对125,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1738%；弃权52,500股，
占出席会议股东所持有表决权股份的0.0726%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,739,149股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的90.7059%；反对125,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的6.5559%；弃权52,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的2.7382%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意72,124,737股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6977%；
反对113,300股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1566%；弃权105,400股，
占出席会议股东所持有表决权股份的0.1457%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,698,649股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的88.5936%；反对113,300股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的5.9092%；弃权105,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
（七）《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
本议案涉及关联交易，关联股东北京世纪天富创业投资**（有限合伙）、
广东知光生物科技有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、北京天佑瑞元医
药科技有限公司、赵军会回避表决。
表决情况：同意1,760,449股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权43,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.2688%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,760,449股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的91.8168%；反对113,400股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的5.9144%；弃权43,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过。
（八）《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意72,196,637股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.7971%；
反对103,300股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1428%；弃权43,500股，
占出席会议股东所持有表决权股份的0.0601%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,770,549股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的92.3436%；反对103,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的5.3876%；弃权43,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的2.2688%。
表决结果：通过。
（九）《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意72,210,137股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8157%；
反对89,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1241%；弃权43,500股，占
出席会议股东所持有表决权股份的0.0601%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员**及召集人**合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司 2024
年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所 （盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
______________
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