证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-011
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会**次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会**次会议
于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料已于 2025 年 3 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董
事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，
公司部分监事和**管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公**》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
选举谈行先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举臧文明先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会共四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门
委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
战略委员会委员：谈行（主任委员）、臧文明、王玮
审计委员会委员：王玮（主任委员）、许永春、陈平
提名委员会委员：闻碧静（主任委员）、王玮、谈行
薪酬与考核委员会委员：许永春（主任委员）、闻碧静、谈行
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任臧文明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。
（1）聘任汤其敏先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任谈建平先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）聘任陈明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）聘任徐琦俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。
聘任徐琦俊先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。
聘任臧源渊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。臧源渊先
生已经取得上海证券交易所董事会秘书**证书，任职**已经上海证券交易所
审核无异议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。
聘任朱明女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会**次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
附件：各候选人简历
谈行：男，1952 年 3 月出生，**国籍，无境外**居留权，硕士学历。
月―2008 年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009
年 1 月―2010 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010 年 10
月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。
臧文明：男，1970 年 6 月出生，**国籍，无境外**居留权，大专学历。
年 10 月至今，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副董事长、总经理。
陈平：男，1965 年 1 月出生，大学本科，中欧**工商学院 EMBA，**
国籍，无境外**居留权。1986 年**于浙江大学无线电技术专业。历任上海
电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长、**，上海电器
科学研究院院长。现任上海电科创业投资有限公司董事长。2021 年 7 月至今任
江苏洛凯机电股份有限公司董事。
许永春：男，1969 年 3 月出生，**国籍，无境外**居留权，硕士研究
生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：
浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月
任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；2020 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有
限公司独立董事，现兼任上海�B容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服
务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。
王玮：男，1983 年 7 月出生，**国籍，无境外**居留权，拥有注册会
计师**，本科学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有
总监。
闻碧静：女，1971 年 2 月出生，**国籍，无境外**居留权，北京大学
法学硕士学位。1993 年 12 月至 1999 年 6 月，在华联经济律师事务所任律师助
理、律师；1999 年 6 月至 2000 年 12 月，在北京市汉龙律师事务所任合伙人；
月至今，在北京市君都律师事务所任合伙人；现兼任湖北宏裕新型包材股份有限
公司独立董事。
汤其敏：男，1978 年 10 月出生，**国籍，无境外**居留权，大专学历。
至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。
谈建平：男，1970 年 6 月出生，**国籍，无境外**居留权，大专学历。
任、技术副总；2010 年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。
陈明：男，1974 年 4 月出生，**国籍，无境外**居留权，中专学历。
年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。
徐琦俊：男，1983 年 11 月出生，**国籍，无境外**居留权，硕士研究
生学历。2007 年 6 月至 2008 年 1 月，任上海加力电气有限公司成本会计；2008
年至 2013 年 4 月任上海三基电子工业有限公司财务总监，2013 年 4 月至今历任
江苏洛凯机电股份有限公司财务部部长助理、财务总监、副总经理。
臧源渊：男，1994 年 10 月出生，**国籍，拥有加拿大**居留权，本科
学历。2017 年**于加拿大西蒙菲莎大学，获得金融和运营管理双专业学士学
位。2021 年 2 月至今历任江苏洛凯机电股份有限公司证券助理、董事会秘书。
朱明：女，1994 年 9 月出生，本科，无境外**居留权。2019 年 3 月至今，
就职于江苏洛凯机电股份有限公司证券部。已取得上海证券交易所董事会秘书资
格证书。
