证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-06 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第八十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西
洋”）第五届董事会第八十五次会议通知和材料已于 2025 年 3 月 16
日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司生
产指挥**会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8
人，实际参与表决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董
事 1 人）。会议由公司董事长张晓柏主持，公司监事及**管理人
员列席了会议，符合《公**》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《**证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋
（四）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
年度股东会审议。
具 体 内容 详见同 日 刊登 在上海 证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2024 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年
度实现利润总额为 20,208.16 万元，实现归属于母公司所有者的净利
润为 15,497.88 万元；年初未分配利润 75,068.42 万元，支付 2023 年
现金股利 4,936.83 万元，提取法定盈余公积金 970.36 万元，2024 年
度可供股东分配利润 84,659.12 万元。
董事会同意公司 2024 年年度利润分配以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元
（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，
以此计算合计拟派发现金红利 89,760,483.10 元（含税）。在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《**证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关
于 2024 年年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）2024 年度报酬的议案》
同意公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024
年度年报审计费用 54.60 万元、内控审计费用 20 万元，承担审计期
间的差旅费、食宿费等 12.71 万元。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（九）审议通过《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请公司股东
会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2025 年度审
计工作量，届时与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定具体报酬金额。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年
年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《**证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关
于续聘会计师事务所的公告》。
（十）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具 体 内容 详见同 日 刊登 在上海 证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋独立董事 2024 年度述职报告》。
（十一）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内容 详见同 日 刊登 在上海 证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2024 年度董事会审计委员会履职报
告》。
（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内容 详见同 日 刊登 在上海 证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项意见》。
（十三）审议通过《公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情
况的评估报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内容 详见同 日 刊登 在上海 证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋关于对会计师事务所 2024 年度履职
情况的评估报告》。
（十四）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内容 详见同 日 刊登 在上海 证 券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告》。
（十五）审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
经审计，公司年初各项资产减值准备余额为 13,906.26 万元，本
年计提 1,204.57 万元，本年转回 72.57 万元、汇率变动影响减少 0.77
万元、本年核销 615.29 万元，年末余额为 14,422.20 万元。年末余额
包括：坏账准备 2,159.38 万元、存货跌价准备 3,262.92 万元、固定
资产减值准备 8,032.62 万元、无形资产减值准备 514.79 万元，投资
性房地产减值准备 93.39 万元，在建工程减值准备 359.10 万元。
元，收回各项收入 820.96 万元，收益 175.25 万元。其中：固定资产
处置净收益 182.53 万元、存货处置损失 7.28 万元。公司清算并注销
控股子公司申源公司，本部长期股权投资账面价值减少 1,020.00 万
元，本期本部投资损失 951.54 万元，其中 4.16 万元为申源公司本期
利润亏损对合并报表影响金额，其余均在以前年度合并报表损益中
体现。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司财务部门关于资产减值准备的初步测算数据详见 2025 年 3
月 11 日刊登在《**证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于计提资产减值
准备的公告》。本次董事会审议通过的计提减值准备金额经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，总金额比初步测算数据增
加 49.25 万元。
（十六）审议通过《公司关于 2025 年度银行综合授信额度和融
资计划的议案》
根据公司及控股子公司 2025 年度经营和发展对资金的需求，同
意公司及控股子公司 2025 年度银行综合授信额度为人民币 7.89 亿
元；同意公司及控股子公司 2025 年度总融资额度控制在人民币 5.05
亿元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使
用。其中：为盘活提高公司存量承兑汇票的使用效率，达到**财
务费用的目的，公司拟与招商银行成都分行进行票据池换开业务，
银行综合授信额度 10,000 万元，公司融资额度 6,000 万元。
上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审
议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《**证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关
于 2025 年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。
（十七）审议通过《公司关于 2025 年度预计为控股子公司提
供担保额度的议案》
为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，同意公司为
下列控股子公司提供担保，2025 年度预计提供担保事项如下：
担保额度
担保对象 授信银行 保证方式 备注
（万元）
招商银行股份有限公司
上海延西支行 4,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
上海大西洋焊接材 上海农村商业银行股份
料有限责任公司 有限公司 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
小计 5,000
**农业银行股份有限
公司启东市支行 1,500 连带责任保证 原担保额度到期后续保
**银行股份有限公司
江苏大西洋焊接材 启东支行 1,500 连带责任保证 原担保额度到期后续保
料有限责任公司 南京银行股份有限公司
南通分行 2,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
小计 5,000
云南大西洋焊接材 **工商银行股份有限
料有限公司 公司呈贡支行 2,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
山东大西洋焊接材 **银行德州开发区支
料有限公司 行 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
**银行股份有限公司
自贡分行 6,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
自贡大西洋焊丝制 **建设银行股份有限
品有限公司 公司自贡分行 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
小计 7,000
合计 20,000
上述担保事项有效期，自公司年度股东会审议通过之日起至次
年公司召开年度股东会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公
司将根据各授信银行**审核的融资额度，对该项担保额度做相应
调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，
不再另行召开董事会和股东会，但如有新增的除外。同时，公司签
订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《**证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关
于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。
（十八）审议通过《公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子
公司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司 2025 年度与控股股东及其控股子公司发生如下日常关
联交易：
交易类别 关联方 额（万元） 务比例% 生额（万元） 务比例%
接受租赁 四川大西洋集团有限责任公司 100.00 0.03 87.18 0.03
销售商品 四川大西洋集团有限责任公司 5.00 0.00 0.16 0.00
提供租赁 四川大西洋集团有限责任公司 15.00 0.00 10.71 0.00
提供租赁 四川大西洋贸易有限公司 2.00 0.00 0.00 0.00
接受租赁 四川大西洋房地产开发有限责任公司 1.00 0.00 0.27 0.00
合计 123.00 98.32
公司关联董事张晓柏、杨井国、曾秀回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（十九）审议通过《公司关于追加 2024 年度与江苏申源特种合
金有限公司日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源特种合金有限
公司日常关联交易预计情况的议案》
（一）2024 年，公司与江苏申源特种合金有限公司实际发生日
常关联交易金额 14,584.37 万元，其中采购商品金额 14,579.59 万元、
接受劳务金额 4.78 万元。由于生产需求量增加，导致公司与江苏申
源特种合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易金额高于预计
额度，比年初预计金额超出 579.59 万元。同意追加 2024 年度与江苏
申源特种合金有限公司日常关联交易额度 579.59 万元。
（二）同意公司 2025 年度与江苏申源特种合金有限公司发生如
下日常关联交易：
交易类别 关联方 额（万元） 务比例% 生额（万元） 务比例%
采购商品 江苏申源特种合金有限公司 17,000.00 5.60 14,579.59 4.80
接受劳务 江苏申源特种合金有限公司 10.00 0.00 4.78 0.00
合计 17,010.00 14,584.37
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二十）审议通过《公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公
司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司 2025 年度与天津合荣钛业有限公司发生如下日常关联
交易：
交易类别 关联方
额（万元） 务比例% 生额（万元） 务比例%
采购商品 天津合荣钛业有限公司 2,300.00 0.76 1,904.67 0.63
合计 2,300.00 0.76 1,904.67 0.63
公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二十一）审议通过《公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊
接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生如
下日常关联交易：
交易类别 关联方 额 （万元） 务比例% 生额（万元） 务比例% 年实际差异原因
以前年度签订合同，
采购商品 大西洋科创公司 220.00 0.07 / /
需继续履行。
合计 220.00 / /
公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《公司关于 2025 年度与自贡硬质合金有限
责任公司日常关联交易预计情况的议案》
同意公司 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司发生如下日常
关联交易：
交易类别 关联方
额（万元） 务比例% 生额（万元） 务比例%
提供劳务 自贡硬质合金有限责任公司 5.00 0.00 0.59 0.00
合计 5.00 0.59
公司关联董事杨井国回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
议案十八、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十二具
体内容详见同日刊登在《**证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于追加确
认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计情况
的公告》。
（二十三）审议通过《公司关于资产损失核销的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川大
西洋焊接材料股份有限公司资产损失核销的经济鉴证报告》，公司
需核销资产损失的原值为 2,773.66 万元，已计提折旧 1,099.15 万元，
已计提减值准备 625.55 万元，收回款项 120.57 万元，净损失金额
投资本金为 1,020.00 万元，收回投资款 68.46 万元，累计投资损失
任公司本期利润亏损对合并报表影响金额，其余均在以前年度合并
报表损益中体现。
旧设备资产账面原值 1,753.66 万元、折旧 1,099.15 万元、计提减值
准备 625.55 万元、收回报废收入 52.11 万元，计入 2024 年资产处置
收益为 23.15 万元。
以上合计影响 2024 年利润总额增加 18.99 万元。但根据公司
《资产损失核销管理办法》等相关规定，核算资产损失核销金额需
剔除减值准备影响，但应按照实际损失时间还原核算累计折旧，上
海大西洋焊接材料有限责任公司报废资产**交付时间为 2024 年 5
月，故核算还原折旧为 256.74 万元、损失核销金额为 345.66 万元。
根据公司《资产核销管理办法》规定，同意核销公司的投资损
失 951.54 万元和上海大西洋焊接材料有限责任公司固定资产损失金
额 345.66 万元，合计 1,297.20 万元。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十四）审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股
东会的议案》
同意本次董事会后暂不召开公司 2024 年年度股东会，有关召开
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
