北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度述职报告
（李国强）
北京当升材料科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公**》
（以
下称“《公**》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本
着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与
公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人
出席了**董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。
同时，报告期内本人参加董事会薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、股东
大会、业绩说明会、公司半年度经营总结会等重要会议共20余次。本人对公司董
事会所有议案均进行了认真审议，积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投
资项目开展、超额利润兑现方案设计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事
会、管理层、专门委员会进行了积极协商和沟通并以严谨的态度行使表决权。本
人认为，公司2024年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行
了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，
本人对2024年度公司相关事项均出具了同意的独立意见，对2024年度公司董事会
各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。
二、董事会专门委员会履职情况
（一）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会主任，本人严格按照公司《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，组织召开薪酬与考核委员会会议，审
议通过了公司《董事薪酬管理制度》
《关于修订 度>的议案》等一系列方案和制度。公司通过多样化的薪酬与激励机制，使得员
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工收入与公司业绩相匹配，极大的调动了公司管理层和核心骨干的工作热情，为
公司经营业绩的稳步增长奠定了坚实基础。
（二）董事会审计委员会履职情况
报告期内，作为董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《董事会审计委
员会工作细则》的相关规定，多次参加审计委员会会议，与审计委员会其他委员
共同审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》
《关于聘任公司财务负责人的议
案》
《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构及内部控制审计机构的议案》等重要议案及报告。同时，本人还积极参与审计
委员会日常工作，审核公司的财务信息及其披露，对天健会计师事务所（特殊普
通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价；认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事
项进展情况的汇报，听取公司内审部门汇报审计工作进展，就审计过程中发现的
问题进行有效沟通，充分发挥了独立董事的监督作用。
三、对公司进行现场检查的情况
了公司2024年半年度经营总结会，并与董事会成员前往公司总部、常州工厂等地
进行实地考察和调研。在听取公司管理层就公司发展规划、技术产品研发、投资
项目等方面的汇报后，与董事会及管理层就上述事项进行了充分沟通，结合自身
知识和工作经验对下一步**工作的开展和推进提出了建设性意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）积极关注公司生产经营情况，监督信息披露工作。报告期内，本人保
持充分的独立性，就公司对外投资、**管理人员薪酬等重大事项与公司管理层
保持密切沟通，及时了解公司面对的经营风险，并结合自身专业知识提出客观、
公正的意见，切实保护全体股东的利益。同时，督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《公
司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地
完成 2024 年度的信息披露工作，切实保障股东及市场投资者的知情权。
（二）加强自身学习，有效履行独立董事监督职责。本人积极学习《公**》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
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（李国强）
法律法规和规章制度，进一步加深对保护中小投资者权益法规的理解。同时，本
人严格按照《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等指
导文件的要求，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，发表真实、
独立的意见。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：李国强
