股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-022
北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司 以下简称 股份公司”、 本公司”或 公司”）
第十届董事会第四十次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公**》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事九名，实参会董事九名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东会对公
司债务融资事项进行授权的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
为了拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，提高管理效率，综合考虑公司
现实情况，董事会拟提请公司股东会授权董事会对公司及下属公司在**银行间
市场交易商协会申请新增各类债务融资工具进行审议批准，授权额度不超过 350
亿元。授权有效期自公司 2024 年年度股东会之日起至 2025 年年度股东会之日
止。
公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。
本议案尚需提请公司股东会审议。股东会时间另行通知。
详见公司《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的公告》 临 2025-
二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年拟向
北京首都开发控股 集团）有限公司支付担保费的议案》
本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵
龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同
意此项议案。
为支持公司经营需要，保证公司顺利取得**，预计 2025 年公司部分**
需由北京首都开发控股 集团）有限公司 以下简称 首开集团”）提供担保，
为此公司预计支付给首开集团的担保费为不超过 10,472 万元。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提请公司股东会审议。
详见公司《关于 2025 年拟向北京首都开发控股 集团）有限公司支付担保
费暨关联交易的公告》 临 2025-024 号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
