证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-007
西部黄金股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 22 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、**管理人员发出第五届董事会第十二次
会议的通知，并于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三
楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事
容的基础上参加了表决。公司监事和**管理人员列席了会议，会议的召集与召
开符合《公**》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议通过。
克陶百源丰矿业有限公司业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿
方案的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司生产经营需要，2025 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度
为人民币 150.70 亿元，具体授信情况如下：
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金**、黄金租
赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产**、股权并购**等业务。公司将在
上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事
会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理
授信有关的各项文件。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于开展 2025 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于开展 2025 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下简称“子公司”）拟金融衍生业务计划。具体方案如下：
哈图黄金产品生产计划 993.7 公斤，保值头寸拟计划 99-795 手。
伊犁黄金产品生产计划 800 公斤，保值头寸拟计划 80-640 手。
天山星外购合质金预计采购计划 8000 公斤，保值头寸拟计划 1600-7200 手。
本议案需提交股东大会审议通过。
交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。
该议案已经公司 2025 年独立董事**次专门会议和董事会审计委员会审议
通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立
意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-011）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于计提 2024 年度减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。
情况的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试专
项审核报告》（大信专审字2025第 12-00020 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《西部黄金股
份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
