证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-017
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日开始
转股。截至 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”共有人民币 199,000 元已转换为公
司股票，转股数量为 12,623 股，占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 3,249,801,000 元，占“锂科转债”发行总量的 99.993877%。
? 本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“锂科转
债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股。
一、可转债发行上市概况
（一）经**证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意
注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行
之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意，公司
交易，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。
（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，公司该次发行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起可转换为本公司股
份，可转换公司债券的初始转股价格为 15.76 元/股，因公司实施 2022 年年度权
益分派，自 2023 年 6 月 15 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 15.53 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“锂科转债”
转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-034）。
二、可转债本次转股情况
“锂科转债”的转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，2025
年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“锂科转债”共有人民币 0 元已转换为公
司股票，转股数量为 0 股。截至 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”共有人民币
司已发行股份总额的 0.000654%。
截至 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 （2024 年 12 月 31 本次可转债转股 （2025 年 3 月 31
日） 日）
有限售条件流通股 0 0 0
**售条件流通股 1,929,218,895 0 1,929,218,895
总股本 1,929,218,895 0 1,929,218,895
四、其他
投资者如需了解“锂科转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0731-88998117
联系邮箱：cylico@minmetals.com
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
