证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-036
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1
日召开的第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2024
年度股东会的议案》，同意于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年度股东
会，将第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十三次会议
审议通过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024 年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工
股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（周四）14:30
网络投票时间：2025 年 4 月 24 日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日。
（七）出席对象：
于 2025 年 4 月 21 日下午收市时在**结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）；
（八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于 2025 年度董事、监事及**管理人员薪酬
方案的议案
独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
议案 6、议案 7 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括
股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
议案 7 涉及关联交易，
关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。
公司第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十三次会
议分别审议通过了上述相关议案，具体内容详见 2025 年 4 月 3 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记等事项
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券
部 （ 信 封 请 注 明 “股 东 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：
及 14:00-17:00。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件 1。
五、备查文件
次会议决议；
次会议决议。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
及 13:00―15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
限公司 2024 年度股东会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：
同 反 弃
备注 回避
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于 2025 年度对外担保额度预计的议
案
关于为参股公司提供担保暨关联交易
的议案
关于 2025 年度董事、监事及**管理
人员薪酬方案的议案
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束
