证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-019
三一重工股份有限公司
关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于
公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所
（以下简称“安永香港”）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永香港在 H 股发行并上市
项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会
决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审
议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
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安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，
安永香港自 1976 年起在**香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多中
国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自
成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一样是独立的法律实体。
自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据**香港《会计及财务汇报局条例》
注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得
在**内地临时执行审计业务许可证，并同时系美国公众公司会计监督委员会
（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册
从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职
业保险。
自 2020 年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香
港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独
立检查。最近三年的执业质量检查并未发现**对安永香港的审计业务有重大影
响的事项。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会 2025 年**次会议审议通过了《关于公司聘
请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，审计委员会经查阅安永香港的有关选聘
文件，认为安永会计师事务所具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保
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护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司发行并上市财务审计的要求。
同意聘任安永会计师事务所为本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 3 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，根据公司本次 H 股上市的需要，
公司拟聘任安永香港为公司本次 H 股上市的审计机构，为公司出具本次 H 股上市
相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘任其担任公司完成本次
H 股上市后**会计年度的境外审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层
与该单位按照公平合理的原则协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次聘请 H 股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，自
股东大会决议通过之日起生效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
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