安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（丁斌）
各位股东及股东代表：
作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，本人严格按照《 公**》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作（2023 年
制度》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极
了解投资者关切，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度
履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人丁斌，1962 年 7 月出生，博士研究生学历，**经济师。曾任**科学
技术大学副教授，2022 年 8 月退休。现任合肥百货大楼集团股份有限公司独立
董事、安徽多晶涂层科技有限公司监事、安徽晶赛科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的**职务，也
未在公司主要股东单位担任**职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。
二、出席董事会及股东大会情况
亲自出席董事会会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人
认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观
公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投
了赞成票，无反对、弃权情形；董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积
极关注，切实履行了独立董事职责。
董事会 股东大会
独立董事 是否连续
本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董
姓名 两次未亲 出席股东大
出席董事 董事会次 式出席董 董事会次 事会次
自出席董 会次数
会次数 数 事会次数 数 数
事会会议
丁斌 9 3 6 0 0 否 1
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持
续发展委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和战略与
可持续发展委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照公司《 董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责发挥对公司董事、**管理人员薪酬情况
的监督制衡及专业咨询等作用。2024 年度，本人召集并主持薪酬与考核委员会
会议 1 次，未有委托他人出席或缺席情况，对公司董事、**管理人员 2023 年
度薪酬情况进行了审议。本人日常积极关注公司《 董事、监事、**管理人员薪
酬管理制度》的执行情况，与其他委员共同督促公司认真开展董事、**管理人
员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
作为审计委员会委员，本人严格按照公司《 董事会审计委员会工作细则》等
相关规定出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2024 年度，审计委员
会共召开会议 7 次，对公司 2023 年度内部审计工作总结、2024 年度内部审计工
作计划、定期报告、聘任会计师事务所、内控制度修改完善、计提减值准备等事
项进行了审议。在年度报告编制过程中，与会计师会面沟通年度审计工作计划，
加强过程指导；财务报表初审意见出具后，与会计师再次会面沟通，听取审计情
况汇报，保证财务报告的真实、准确、完整；现场听取公司审计部关于内审工作
情况汇报，以及管理层关于公司生产经营、财务管理等方面的情况汇报，未发现
管理层汇报与审计结果不一致的情况；与其他委员共同评估会计师事务所 2023
年度履职情况，出具审计委员会对会计师事务所履职情况的监督报告。通过以上
工作，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导与监督，维护了全体股东特
别是中小股东的合法权益。
作为战略与可持续发展委员会委员，本人严格按照公司《 董事会战略与可持
续发展委员会工作细则》等相关规定出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席
情况。2024 年度，公司战略与可持续发展委员会共召开会议 1 次，审议通过公
司使用自有资金投资设立控股子公司事项，同时建议公司需充分做好投资的风险
研判，并切实采取针对性措施加以应对，发挥了战略与可持续发展委员会在对外
投资方面的专业职能和作用。
（二）出席独立董事专门会议情况
技园发展有限责任公司的关联交易、公司未来三年《
（2024-2026 年）股东分红回
报规划等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作
用。
四、年度履职**关注事项
（一）应当披露的关联交易
本人审议了公司与合肥**大学科技园发展有限责任公司的关联交易议案，
并发表了同意意见。本人认为，公司因中标与关联人发生关联交易属于正常的商
业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易价格以市场价为原则确定，公
允合理。关联交易未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及非关联股东特别是
中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
本人认真审核公司 2023 年年度报告、2024 年**季度报告、2024 年半年度
报告和 2024 年第三季度报告，监督指导定期报告的编制和披露过程，认为公司
严格依照《 公**》 证券法》 上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件的要求，按时编制并披露上述定期报告，向投资者充分揭示了相应报
告期内公司经营发展情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。
（三）内部控制和风险管理执行情况
本人听取了公司内部控制和风险管理工作情况的汇报，审议了公司《 2023 年
度内部控制评价报告》，认为公司根据 企业内部控制基本规范》及其配套指引
的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了内部控制制度并有效实施，能够合
理保证公司经营活动的规范、有序开展和财务会计资料的真实性、准确性、完整
性。公司 2023 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、
内部控制制度执行及监督的实际情况。
（四）会计政策变更
计变更或者重大会计差错更正的情形。
全年发生的 1 次会计政策变更系因财政部于 2023 年 10 月 25 日发布 准则
解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行；**证监会于 2023 年 12 月 22 日公
布 解释性公告第 1 号》，自公布之日起施行，公司需根据以上财政部和**证
监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。本人认为，本次会计政
策变更是根据财政部**会计准则和**证监会**信息披露有关规定进行的
合理变更，符合财政部、**证监会和深圳证券交易所等相关规定。执行变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东利益。
（五）聘任会计师事务所
（特殊普通合伙）为年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。本人对选聘会计师事务所事项进行了研究，并核查
了会计师事务所的基本情况，认为容诚会计师事务所《
（特殊普通合伙）具备应有
的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，可以
满足公司年度审计工作要求。公司聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规、
规范性文件及 公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的行为。
（六）选举董事、聘任**管理人员及人员薪酬情况
任**管理人员。本人审议了公司增补或补选非独立董事的议案、聘任总经理的
议案等，并投了赞成票。作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司《 董事、监事、
**管理人员薪酬管理制度》执行情况和 2023 年度董事、**管理人员薪酬发
表了同意的审议意见。
五、与审计部及会计师事务所沟通情况
听取了公司审计部对于 2023 年度内部审计工作总结和 2024 年度内部审计工作
计划的汇报，并与会计师事务所就 2023 年度审计工作计划、风险判断、年度审
计**等事项进行了充分的沟通交流。3 月，本人与公司审计部、财务部、会计
师事务所就年度财务报表初步审计意见再次进行会面沟通。另外，本人通过出席
董事会等方式，多次向公司审计部及会计师事务所了解公司财务、业务状况，对
审计过程中发现的问题进行沟通，推动审计工作**、**开展。
六、与中小股东的沟通交流情况
倾听参会中小投资者就会议审议议案及公司经营情况提出的问题。
七、在上市公司现场工作情况
独立董事职责，通过参加董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、实地考
察等方式，关注和了解公司生产经营与业务发展情况。例如 2024 年 9 月，本人
与其他独立董事一起深入公司项目现场进行实地考察，并至控股子公司办公场所
及实验室参观考察，进一步加深了对公司业务的了解。与公司审计部、财务部和
会计师事务所密切沟通；通过听取汇报、电话、微信等途径与公司董事、监事、
**管理人员等保持密切联系，对行业特点及现状、各业务板块拓展、公司战略
推进、重大项目进展、财务状况及经营成果等各方面情况进行持续关注和了解，
并对公司规范运作方面提出了针对性的意见和建议。平时本人亦持续关注媒体对
公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响，勤勉尽责发挥了独立董事的
指导与监督作用。
八、履行职责的其他情况
（一）持续关注公司信息披露工作
本人持续、积极监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性，促进公司及
时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2024 年度，公司信息
披露工作符合**证监会、深圳证券交易所和《 公司章程》 信息披露管理制度》
的规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待机构投资者调研，耐心接听
投资者电话咨询，及时回复投资者提问，积极举办业绩说明会，保证了与投资者
交流渠道的畅通，确保了投资者关系管理活动的平等、公开，切实维护广大投资
者和社会公众股东的合法权益。
（二）加强学习，提升履职能力
自担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律、法规和规章制度，
积极参加**证监会、深圳证券交易所、上市公司协会组织的相关培训和保荐机
构的持续督导专题培训，并通过了解行业动态和同行业公司的经营情况，不断提
升履职能力。
九、总体评价
规定，勤勉尽责地履行职责。本人坚持客观、公正、独立的原则，秉持高度的责
任心，与公司管理层保持良好沟通，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会
会议、独立董事专门会议等，利用自身专业知识和工作经验，切实履行了独立董
事职责。
独立董事：丁斌
二�二五年四月四日
