证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-28
债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会**次会议于 2025 年 4 月 3 日在成都市锦江区新希望
中鼎** 1 号楼公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式
召开，其中王佳芬女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议
案：
（一）审议通过了“关于选举第十届董事会董事长的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举刘畅女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自公
司第十届董事会**次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止。
（二）审议通过了“关于选举第十届董事会各专门委员会成员的
议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的
实际，公司第十届董事会各专门委员会由以下人员组成：
战略发展委员会成员：刘畅、王佳芬、张明贵、陶玉岭、周伯平；
刘畅任主任委员。
提名委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳
芬任主任委员。
审计委员会成员：谢佳扬、王佳芬、杨芳；谢佳扬任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；
王佳芬任主任委员。
风险控制委员会成员：刘畅、彭龙、谢佳扬、杨芳、陶玉岭；刘
畅任主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自公司第十届董事会**次会议审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
（三）审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任陶玉岭先生为公司总裁，任期三年，自公司
第十届董事会**次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止（简历见附件）。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年**次会议审
议通过。
（四）审议通过了“关于聘任董事会秘书的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任赵亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自
公司第十届董事会**次会议审议通过之日起至第十届董事会届满
之日止（简历见附件）。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年**次会议审
议通过。
（五）审议通过了“关于聘任证券事务代表的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任白旭波先生为公司证券事务代表，任期三
年，自公司第十届董事会**次会议审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止（简历见附件）。
（六）审议通过了“关于制定《市值管理制度》的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值
管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现
公司价值和股东利益**化，积极响应《**院关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市
值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公**》
《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号――市值管理》《深圳证
券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
望六和股份有限公司章程》，制定了《市值管理制度》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月四日
附件：**管理人员简历
陶玉岭先生简历：
陶玉岭，男，华中农业大学淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾任
公司京津冀片区总经理、华北片**裁，山东经营特区总裁、禽 BU
总裁、猪产业新海纵队总裁、猪产业事业群总裁、公司副总裁。现任
公司执行总裁兼猪产业事业群总裁。
陶玉岭先生不存在《公**》
、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号―主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司**管
理人员的情形；符合《公**》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
**；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会
立案稽查；直接持有公司股份 1,312,500 股；与持有公司 5%以上股份
的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、**管理人员
不存在关联关系；不是失信被执行人。
赵亮先生简历：
赵亮，男，**人民大学国民经济管理专业经济学学士；中山大
学金融学硕士研究生。曾任**银行广东省分行行长办公室秘书、公
共关系经理、公司业务部中级经理；**平安保险（集团）股份有限
公司资金部**融资经理、平安信托有限责任公司资金管理室主任；
**秦发集团有限公司资金部总经理；东兴证券股份有限公司深圳分
公司总经理；广州市城发投资基金管理有限公司董事总经理。现任广
东新希望新农业股权投资基金管理有限公司总经理。
赵亮先生不存在《公**》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号―主板上市公司规范运作》所列不得担任公司**管
理人员的情形；熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的
职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；尚未取得深圳证券交易
所认可的董事会秘书**证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关规定，承诺将尽快
完成董事会秘书任前培训并取得董事会秘书**证书。除此之外，符
合《公**》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职**；未受过**
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪
被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案稽查；未持有
公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司
现任其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系；不是失信被执
行人。
联系电话：010-53299899
传真：010-53299898
邮箱：000876@newhope.cn
联系地址：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO ** T3B 座 11
层
白旭波先生简历：
白旭波，男，汉族。浙江大学管理学博士，电子科技大学管理学
硕士、工学与管理学双学士。曾任公司经营管理部项目经理、创新事
业部**经理、董事会办公室副主任、战略**小组禽产业组组长、
猪产业指挥部运营管理部总经理；现任公司董事会办公室主任、证券
事务代表。
白旭波先生符合《公**》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
**；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会
立案稽查；直接持有公司股份 260,000 股；与持有公司 5%以上股份
的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、**管理人员
不存在关联关系；不是失信被执行人。
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