证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-023
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于不提前赎回“航宇转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，贵州航宇科技发展股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
? 公司 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“航宇转债”的议案》，董事会决定本次不行使“航宇转债”的提
前赎回权利，不提前赎回“航宇转债”，且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 3
日至 2025 年 10 月 2 日），如再次触及“航宇转债”上述有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 10 月 3 日后**交易日重新计算，若“航
宇转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行
使“航宇转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市基本情况
经**证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
同意，公司向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量为 667,000 手（6,670,000 张）。
经上交所自律监管决定书2024118 号文同意，公司 66,700.00 万元可转换
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
根据有关规定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行
的“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日起可转换为本公司股份。
“航宇转债”转股价格调整情况如下：
因公司 2022 年第二期限制性股票激励计划**及预留授予的部分激励对象
离职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期限制性股票激
励计划**及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注
销程序，以 34.51 元/股的价格向前述激励对象回购 133,560 股予以注销，公司
股本总数由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占
公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航
宇转债”的转股价格不变，仍为 32.64 元/股。
具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-007）。
综上，“航宇转债”的初始转股价格和**转股价格均为 32.64 元/股。
二、可转债赎回条款
根据公司《募集说明书》，“航宇转债”赎回条款的相关约定如下：转股期
内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回**或部分未转股的可转换公司债券：
在“航宇转债”期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含**
一期利息）赎回**未转股的可转换公司债券。
在“航宇转债”转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或“航宇转债”
未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回**或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 4 月 2 日，公司股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 42.43 元/股），根
据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“航宇转债”有条
件赎回条款。
四、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第 26 次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“航宇转债”的议案》，考虑到“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日开
始转股，转股时间相对较短，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度
出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“航宇转债”的提
前赎回权利，同时决定未来 6 个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 10 月 2 日），
如再次触发“航宇转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、**
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“航宇转债”的情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监
事、**管理人员在本次赎回条件满足前的 6 个月内（即 2024 年 10 月 3 日至
单位：张
债券持有人名 债券持有人 期初持有 期间合计 期间合计 期末持有
称 身份 数量 买入数量 卖出数量 数量
山东怀谷企业
控股股东 1,473,460 - 915,830 557,630
管理有限公司
董事长、实际
张华 221,640 - 206,200 15,440
控制人
刘朝辉 董事、总经理 59,610 - 59,610 -
董事、副总经
吴永安 70,680 - 46,110 24,570
理
财务负责人、
黄冬梅 5,810 - 5,810 -
副总经理
王华东 副总经理 12,190 - 12,190 -
副总经理兼
张诗扬 55,610 - 55,610 -
董事会秘书
宋捷 副总经理 7,140 - 7,140 -
合计 / 1,906,140 - 1,308,500 597,640
六、风险提示
公司以 2025 年 10 月 3 日（若为非交易日则顺延）为**交易日重新计算，
若再次触发“航宇转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“航宇转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款
及其潜在影响，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
七、联系方式
投资者如需了解“航宇转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：0851-84108968
联系邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
