证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-019
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2025
年3月31日，“赛特转债”累计转股金额为21,000元，累计转股数量为664股，占
“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116,000,000股（2024年3月15日前股份
数，下同）的0.00057%。
? 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“赛特转债”金额
为441,979,000元，占“赛特转债”发行总量的99.99525%。
? 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“赛特转债”
转股金额为0元，转股数量为0股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的
一、可转债发行上市概况
根据**证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不
特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可20222722 号），公司向不特定对
象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次发行的募集资
金总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转换公
司债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。
经上海证券交易所自律监管决定书（2023227 号）同意，公司 44,200.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。
根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛
特转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始
转股价格为 35.41 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年 6
月 20 日起调整为 24.20 元/股，详情请见公司第 2024-053 号公告。
因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024
年 10 月 15 日起调整为 24.15 元/股，详情请见公司第 2024-073 号公告。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了
下修正“赛特转债”转股价格的议案》，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10
月 28 日起向下修正为 19.00 元/股，详情请见公司第 2024-081 号公告。
截至目前，“赛特转债”转股价格为 19.00 元/股。
二、“赛特转债”本次转股情况
“赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”转股金额为 0 元，转股数量为 0
股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。
截至 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”累计转股金额为 21,000 元，累计转
股数量为 664 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00057%。
截至 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441,979,000
元，占“赛特转债”发行总量的 99.99525%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日） 债转股 （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
**售条件流通股 167,813,892 0 167,813,892
总股本 167,813,892 0 167,813,892
四、其他
投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：董事会秘书室
联系电话：0592-6199915
联系邮箱：zqb@supertech-vip.com
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
