证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012
上海锦江**酒店股份有限公司
关于公司购买董监高责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为持续提升上海锦江**酒店股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，
强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及**管理人员的合法权益，促进其更
充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公**》、《上市公司治理准则》等相关
规定，公司拟为全体董事、监事和**管理人员投保董监高责任险。
一、董监高责任险具体方案
保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经
营管理层，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会
第二十次会议，审议《关于公司购买董监高责任保险的议案》。公司全体董事、监
事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
特此公告。
上海锦江**酒店股份有限公司董事会
