京投发展股份有限公司
（段宏伟）
本人为京投发展股份有限公司（下称“京投发展”或“公司”）的独立董事。
独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小股东权益做出
贡献。本人在 2024 年度任职期内，严格按照《公**》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》
《独立董事工作细则》等要求，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积
极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分
发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、个人基本情况
本人自 2010 年 12 月至 2019 年 12 月，任北京中关村科技融资担保有限公司
董事长。2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任北京中关村科技创业金融服务集团有限
公司执行董事、总经理，2020 年 1 月至 2022 年 9 月，任中关村科技租赁股份有
限公司董事长，2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任北京中关银创管理咨询有限公
司总经理；2024 年 5 月至今，任京投发展独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间
和精力有效地履行独立董事的职责。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
通讯两种表决方式出席董事会 7 次。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司
经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理化建议和意见，依据自己
的专业知识对相关决策做出独立判断。本人对公司董事会各项议案及公司其他事
项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
次。会议期间，与公司股东、**管理人员保持沟通，充分履行了独立董事的职
责。
专门会议 3 次。报告期内，本人对关于公司与基石**融资租赁有限公司开展售
后回租业务暨关联交易的议案、关于公司与基石（天津）**商业保理有限公司
开展云信业务暨关联交易的议案、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
涉及关联交易的议案等议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成
票，切实履行了独立董事的职责。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。
本人任职期间在审计委员会、薪酬与考核委员会中均担任委员，并在薪酬与考核
委员会担任主任委员。
会议。对于本人任职期间担任委员的专门委员会会议，本人均**亲自出席，并
对各项审核过的议案均投赞成票，切实履行委员的职责。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问
题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况
的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行
使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
（四）现场考察与公司配合情况
公司管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制
制度的建设与落实及董事会决议执行情况。同时，充分利用参加董事会、股东会、
董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，及时获悉公司日常经营情况，
并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建
设性意见，并与公司管理层保持良好沟通。
公司管理层非常重视与本人的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期
向我们汇报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，为我们履职创造了有利
条件，能够切实保障独立董事的知情权，并且不存在妨碍独立董事职责履行的情
况。
三、年度履职**关注事项的情况
报告期内，公司严格按照**证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律
法规以及公司《章程》的有关规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董
事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。我们认为，公司关联交易事
项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程
序合法、有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
报告期内，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年**季度报
告》
《2024年半年度报告》
《2024年第三季度报告》
《2023年度内部控制评价报告》。
本人认为公司信息披露工作严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章
程》及《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，认真履行信息披露义务，确
保披露信息的真实性、准确性、完整性，不存在**虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，切实维护公司及全体股东的权益。公司对定期报告、内控评价报告等的
审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
报告期内，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报
告审计和内部控制审计服务。本人认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从
事证券相关业务**等方面均符合**证监会的有关规定，审计期间勤勉尽责，
恪守职业道德，遵循独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计
工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司**管理人员勤勉尽职，根据**管理人员所分管的业务
板块及年度业绩完成情况进行了综合考核，本人认为**管理人员2023年度薪
酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合**管理人员2023年度薪酬符合相
关方案及规定，薪酬决策及支付情况符合相关法律法规和公司《章程》要求，且
均已履行信息披露义务。
四、总体评价和建议
《证券法》以及证监
会新出台的有关法律法规，切实履行了独立董事职责，通过现场考察及实地调研、
出席会议听取汇报及日常沟通等多种方式及时了解公司情况，在公司治理和重大
经营决策方面提出了指导性建议，对相关议案进行了认真的研究和审议，以谨慎、
负责的态度行使了表决权，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法
权益。
真、勤勉的原则切实履行独立董事的职责，为董事会决策提供更多规范性意见和
建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
独立董事：段宏伟
