证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－022
北京合康新能科技股份有限公司
关于董事、**管理人员辞职
暨聘任**管理人员、补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、财务总监辞职的情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
董事**海先生和公司董事、副总经理、财务总监陈自强先生递交的书面辞职报
告，**海先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陈
自强先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员、副总经理、财务总监的职务。**海先生和陈自强先生辞职后不再担
任公司**职务。
**海先生和陈自强先生原定任期至第六届董事会届满时为止。**海先生
和陈自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定**人数的情形，不会对公
司日常经营产生影响。根据《公**》以及《公司章程》等有关规定，**海先
生和陈自强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，**海先生和陈自强先生未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。他们在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事
会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任副总经理、财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会审核，
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任
副总经理、财务总监的议案》，公司董事会同意聘任王文亮先生（简历详见附件）
为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
三、关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会的情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东广东美的暖通设备有限公司
（以下简称“美的暖通”）推荐及公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 3
月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会
非独立董事的议案》，公司董事会同意补选王文亮先生、王宗浩先生（简历详见
附件）为公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期
自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》，为提高股东会决策效率，
美的暖通提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交
公司 2024 年年度股东会审议。
经公司董事会核查：至本公告披露日，美的暖通直接持有公司股份
案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提
交的程序亦符合《公**》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保
障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补选董事王文亮先生为公司第
六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩先生为公司第六届
董事会审计委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公
司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后董事会战略委员会成员情况如下：
陆剑峰先生（主任委员）、王文亮先生、李新禄先生；
调整后董事会薪酬与考核委员会情况如下：
纪常伟先生（主任委员）、曾一龙先生、王文亮先生；
调整后董事会审计委员会情况如下：
曾一龙先生（主任委员）、纪常伟先生、王宗浩先生。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
附件
简 历
王文亮，男，1982 年出生，**国籍，无境外**居留权，湖南大学会计学
专业本科。2014 年 11 月至 2021 年 12 月任美的集团家用空调事业部成本管理经
理、预算管理经理，2021 年 12 月至 2025 年 2 月任美的集团家用空调事业部营
销财务部长。
截至目前，王文亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和**管理人员不存在关联关系，
不存在《公**》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到**证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的
情形，不曾被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失
信被执行人。
王宗浩，男，1981 年出生，**国籍，硕士学历。2005 年加入美的集团，
曾任美的集团冰箱事业部财经总监，美的集团生活电器事业部财经总监，现任美
的集团工业技术事业群财经总监。
截至目前，王宗浩先生未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括
其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、**管理人员不存在关联关系，不存在《公**》中规定不能担
任董事的情况，也不存在受到**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不曾被**证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。
