股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-016
**建设银行股份有限公司
关于引入中华人民共和国财政部战略投资
的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
**建设银行股份有限公司
（以下简称本行）
董事会审议通过了《关于**建设银行股份有限公司向特定对象发行
A 股股票方案的议案》等议案，拟通过向特定对象发行 A 股股票（以
下简称本次发行）的方式引入中华人民共和国财政部（以下简称财政
部）战略投资。
一、引入财政部战略投资的目的
为**贯彻落实党**、**院针对向国有大型商业银行补充核
心**资本的决策部署，巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，
提升金融服务实体经济质效，深度践行金融工作的政治性、人民性，
积极做好“五篇大文章”，本行拟引入财政部参与本次发行，实现财
政部对本行的战略投资，进一步增强风险抵补能力，有序满足 TLAC
达标等监管要求，保持关键指标均衡协调，提高长期可持续发展能力，
更好的服务实体经济高质量发展。
二、引入财政部战略投资的合理性
财政部战略投资本行可优化国有资本布局，有利于增强财政政策
传导效能，通过资本纽带强化**战略执行，推动宏观经济持续回升
向好，践行国有资本服务国计民生的责任。财政部投资本行，将有助
于本行持续打造差异化竞争优势，提升经营管理韧性，对未来本行服
务实体经济高质量发展具有重要战略意义。财政部本次战略投资将进
一步夯实本行资本根基，在面临经济波动、金融市场复杂多变的情况
下，具备更充足的资本吸收损失能力，有利于保护本行和中小股东合
法权益。本行作为国有大行，将以此为契机，立足主责主业，提升“三
个能力”，持续服务好**重大战略，积极优化资产配置结构，为经
济社会发展提供高质量金融服务；本行将继续坚持稳健、审慎的资本
管理策略，加强资本集约化挖潜，提升资本使用效率；持续增强防范
金融风险能力，**维护金融稳定和金融安全。
三、募集资金使用安排
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将**用于补充本行
的核心**资本，以支持本行未来业务发展。
四、财政部基本情况
财政部是**行政机关，主管我国财政收支、税收政策等事宜。
五、审议程序
股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于**建
设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案》等
议案。
本行独立董事已发表明确意见，认为本次引入战略投资有利于保
护上市公司和中小股东合法权益。
股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于**建
设银行股份有限公司引入中华人民共和国财政部战略投资的议案》等
议案。
本行监事会已发表明确意见，认为本次引入战略投资有利于保护
上市公司和中小股东合法权益。
本次引入战略投资事宜尚需提交本行股东大会审议通过，本次发
行尚需经**金融监督管理总局批准、上海证券交易所审核通过、中
国证监会同意注册后方可实施。
特此公告。
**建设银行股份有限公司董事会
