证券代码：601988 证券简称：**银行 公告编号：临 2025-026
**银行股份有限公司
关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知
**银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容
不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人
本行董事会
(三)投票方式
现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：**北京市西城区复兴门内大街 1 号**银行总行大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日
至 2025 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 ― 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股和 H 股股东
非累积投票议案
一般性授权
定对象发行 A 股股票的条件
象发行 A 股股票方案
象发行 A 股股票方案的论证分析报告
象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺事项
象签署《附条件生效的股份认购协议》
**银行股份有限公司
（2025-2027 年）股东回报规划
理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜
上述各议案的详细内容请见 2025 年 3 月 30 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中
国银行股份有限公司 2025 年**次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无。
股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因
此，优先股股东不出席本次股东大会。
《上海证券报》《证券时报》
《 》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户
参加网络投票。投票后，视为其**股东账户下的相同类别普通
股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以**次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其
持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上
不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供
涉及质押股权的相关信息。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本行股东。H 股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限
公司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通函。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601988 **银行 2025/4/10
(二) 本行董事、监事和**管理人员
(三) 本行聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2025 年 4 月 16 日 8 时 30 分至 9 时 30 分
(二) 登记地点：**北京市西城区复兴门内大街 1 号**银行总行大厦
(三) 登记方式：
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权
委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
六、 其他事项
(一)拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（附件 2），并于
达本行董事会办公室。
(二)会议联系方式
联系地址：**北京市西城区复兴门内大街 1 号
**银行股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100818
联系人：黄子芸
电话：8610-66593455
传真：8610-66594579
电子邮件：ir@bankofchina.com
本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告
**银行股份有限公司董事会
附件：1.**银行股份有限公司 2025 年**次临时股东大会授权委托书
附件 1：**银行股份有限公司 2025 年**次临时股东大会授权委托书
**银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 16 日
召开的贵行 2025 年**次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
般性授权
对象发行 A 股股票的条件
发行 A 股股票方案
发行 A 股股票方案的论证分析报告
发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺事项
签署《附条件生效的股份认购协议》
国银行股份有限公司
（2025-2027 年）股东回报规划
本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：**银行股份有限公司 2025 年**次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制的形式均有效。
真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。
