证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-011
汉商集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、本次交易基本情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年 8 月 23 日发布的
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调
整后的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公
司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35
名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计
不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定，经公司申请，公司
股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产
重组停牌公告》（公告编号：2023-026）。
《关于公司本次交易方案的议案》 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 《关
于公司符合重大资产重组条件的议案》 《关于 集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体
内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的相关公告。根据相关规定，经公司向上
交所申请，公司股票于 2023 年 8 月 23 日上午开市起复牌。
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案的问询函》 （上证公函【2023】1078 号，以下简称“《问询函》”），具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《汉商集团股份有限公司收到上海证券交易
所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询
函的公告》（公告编号：2023-038）。
根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方就《问
询函》中所提问题进行了认真的核查、分析和研究，逐项予以落实和回复，并对
重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公
告编号：2023-039）、 《汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《汉商集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） （修订稿）》等相关公告。
体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月
关于重大资产重组进展公告》 （公告编号：2023-041、2023-042、2023-048、2023-
由于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作量较大，相关工作进度较
原计划有所延后，公司于 2024 年 2 月 22 日披露《汉商集团关于重大资产重组进
展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-012）。
公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年
告编号 2024-014、2024-019、2024-038、2024-043、2024-046、2024-050、2024-
了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》 《关于 资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》 《关于本次方案调整构成
重组方案重大调整的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024
年 10 月 30 日披露的相关公告。
公司于 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 27 日、2025
年 2 月 28 日，分别披露《汉商集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》
（公告编号 2024-070、2024-071、2025-003、2025-004）。
三、本次交易的后续事项安排
本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价
均尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易不会达
到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公
司重大资产重组。公司将协调各方尽快完成本次交易相关的审计、评估等工作，
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
四、风险提示
本次交易能否顺利实施存在**不确定性，公司将根据相关事项进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定
信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，
注意投资风险。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
