证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2025-012
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 27 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯
方式下发，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公**》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：
审计报告客观公正。
有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公
司未来持续健康地发展。
严格执行股东大会的各项决议，对《公司章程》进行了及时修订，持续完善公**
人治理结构，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、
经理、**管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规
和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关
规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。
上述议案中**、二、三、四、六、七项内容尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
