证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-009 号
金陵饭店股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于
监事会主席刘飞燕女士主持。会议的召开符合《公**》和《公司章程》的有关
规定。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2024 年
度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合**证券监督管理委员会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实的反映公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。
监事会认为：《公司 2024 年度利润分配预案》结合了公司发展战略、未来
的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规
定，严格履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司计提 2024 年度资产减值准备及核销部分资产的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2025 年度内部审计计划的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述**、二和第四项、第七项议案须提交公司 2024 年年度股东会
审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
