A 股代码：601868 A 股简称：**能建 公告编号：临 2025-014
H 股代码：03996 H 股简称：**能源建设
**能源建设股份有限公司
及**次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号
楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
? 2025 年**次临时股东大会
其中：A 股股东人数 3,323
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 20,801,328,807
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,541,787,857
股份总数的比例（%） 55.9906
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8939
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.0967
? 2025 年**次 A 股类别股东大会
总数（股） 20,801,328,807
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 64.1448
? 2025 年**次 H 股类别股东大会
总数（股）
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
次 H 股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议
有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良先生因公
务原因请假，公司副董事长倪真先生主持，会议的召开符合《中华人
民共和国公**》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事刘学诗、司欣波因公务原因请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2025 年**次临时股东大会
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,706,458,751 99.5439 88,935,262 0.4276 5,934,794 0.0285
H股 2,496,533,429 98.2196 45,224,428 1.7792 30,000 0.0012
普通股 23,202,992,180 99.3997 134,159,690 0.5747 5,964,794 0.0256
合计：
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,703,899,656 99.5316 91,326,982 0.4391 6,102,169 0.0293
H股 2,496,533,429 98.2196 45,224,428 1.7792 30,000 0.0012
普通股 23,200,433,085 99.3888 136,551,410 0.5849 6,132,169 0.0263
合计：
关于 2025 年**次 A 股类别股东大会
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,706,458,751 99.5439 88,935,262 0.4276 5,934,794 0.0285
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,703,899,656 99.5316 91,326,982 0.4391 6,102,169 0.0293
关于 2025 年**次 H 股类别股东大会
别股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 2,496,533,429 98.2233 45,138,428 1.7759 20,000 0.0008
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 2,496,533,429 98.2233 45,138,428 1.7759 20,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
序 议案名称 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
特定对象发行 A
股股票股东大会
及类别股东大会
决议有效期的议
案
会及类别股东大
会延长授权董事
会办理本次向特
定对象发行 A 股
股票相关事宜有
效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 1 项、第 2 项议案为特别决议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审
议通过。
三、 律师见证情况
律师：朱晓娜、康乃欣。
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员**及召集人**合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
**能源建设股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京德恒律师事务所关于**能源建设股份有限公司 2025 年**次
临时股东大会、**次 A 股类别股东大会及**次 H 股类别股东大
会的法律意见书
? 报备文件
**能源建设股份有限公司 2025 年**次临时股东大会、**次 A
股类别股东大会及**次 H 股类别股东大会决议
