南宁百货大楼股份有限公司
独立董事 2024 年年度述职报告
（李立民）
本人李立民作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”
）
第九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公**》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运
作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关
规定，
忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用。现将本人 2024
年度任期内工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况
李立民，经济学在职研究生。现任北部湾大学经济管理学院教
授、北部湾大学北部湾海洋经济研究院副院长，广西**经济贸易
学会常务理事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进
行自查，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范
运作》中对独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、本年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
本人自 2024 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。任职期间，公司
共召开股东大会 1 次，董事会 5 次。本人均按时以现场或通讯方式出
席会议，出席率 100%。本人本着勤勉尽责的态度，在对议案充分了解
的基础上，利用自身专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，对所
议议案均投出赞成票，无反对与弃权情形。
（二）参加董事会各专门委员会及独立董事专门会议的情况
本人担任公司提名委员会委员主任委员、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会以及战略与投资委员会委员。2024 年度任职期内，本人
认真审议各项议案及材料，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，
通过委员会会议履行职责，为公司董事会的科学决策发挥积极作用。
本人对董事会专门委员会所议议案均投赞成票，无提出异议的事项。
本人 2024 年任职期内，本人组织召开了 1 次提名委员会。会议
主要是对公司副总经理拟聘人选的任职**和条件进行了审查。
本人 2024 年任职期间，公司董事会审计委员会召开了 2 次会议，
本人就公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告进行审议。
本人 2024 年任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会没有召开
会议。
本人 2024 年任职期间，公司董事会战略与投资委员会委员没有
召开会议。
本人 2024 年任职期间，公司没有召开独立董事专门会议。
（三）参加业绩说明会
本人参加了 2024 年 11 月 28 日召开的公司 2024 年第三季度业绩
说明会。以网络文字互动的方式与中小股东进行沟通。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
作为独立董事，在公司编制 2024 年半年度报告、2024 年第三季
度报告的过程中，本人通过与公司内部审计机构以及财务部门的沟通，
审阅了公司的财务报告及相关资料，发挥了独立董事的监督作用。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规、
《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司股东大会、业绩说明会，
与中小股东进行互动交流，广泛听取中小股东的意见和建议。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
话、视频、邮件等多种形式与公司董事、董事会秘书、**管理人员
及其他相关工作人员沟通交流，以此**了解以及持续关注公司的经
营发展、内控规范体建设以及董事会决议执行等情况。
在本人履行职责过程中，公司管理层及相关工作人员积极配合和
大力支持本人的工作，高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，为本人
的履职提供了**的条件和支持。同时公司管理层对于本人提出的建
设性建议和意见能给予以详尽回应并及时采纳。
三、**关注事项的情况
（一）关联交易情况
易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
况，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
（三）募集资金使用情况
（四）董事、**管理人员提名、聘任以及薪酬情况
公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议以及第九届董
事会 2024 年第五次临时会议审议通过了聘任公司副总经理的议案。
本人认为，公司聘任副总经理事项的提名、审议和表决程序均符合法
律、法规及相关规定，聘任的副总经理符合市公司**管理人员任职
**。
员会审议的公司高管年度薪酬事项。
（五）信息披露执行情况
告及 27 份临时公告。本人对公司的信息披露情况进行监督和核查，
认为公司能够严格按照证监会、上交所的相关规定真实、及时、准确、
完整地履行信息披露义务。
（六）内部控制执行情况
本人严格按照**证监会及上海证券交易所的相关要求，积极
关注公司内部控制执行情况，审阅了公司内部审计机构对相关审计事
项的汇报材料。通过了解公司内部控制各项工作开展情况以及内部控
制制度的健全情况，本人认为：公司已按企业内控规范体系和相关规
定的要求在各重大方面保持了有效的内部控制，未发现在实际执行过
程中存在重大偏差，能充分有效保证公司经营管理活动的正常开展。
四、总体评价和建议
坚持事先认真审核各项议案的相关资料，积极与公司管理层保持良好
沟通，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维
护公司整体利益和全体股东利益。
积极发挥独立董事的作用，继续以自身专业知识和行业经验为公司发
展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进
公司持续、健康、稳健的发展。
独立董事：李立民
