香港交易及�Y算所有限公司及香港�合交易所有限公司�Ρ竟�告的�热莞挪回��，�ζ�
�蚀_性或完整性亦不�l表**�明，�K明�_表示，概不�σ虮竟�告**或**部分�热�
而�a生或因倚��等�热荻�引致的**�p失承��**�任。
委任非�绦卸�事及��立非�绦卸�事
及
非�绦卸�事�o任
董事���Q�h
中��人民保�U集�F股份有限公司（「本公司」）董事��（「董事��」）於 年 月 日以�F�龇�
式召�_。�出席董事�����h的本公司董事表�Q，���h通�^了《�P於提名徐向先生�楣�司第
五�枚�事��非�绦卸�事候�x人的�h案》、《�P於提名�铋L�t女士�楣�司第五�枚�事����立
董事候�x人的�h案》及《�P於提名�Z若先生�楣�司第五�枚�事����立董事候�x人的�h案》。
依本公司董事�����h通�^之�Q�h，董事��欣然宣�研煜蛳壬��@委任�楸竟�司的非�绦卸�
事、�铋L�t女士及�Z若先生�@委任�楸竟�司的��立非�绦卸�事。徐向先生、�铋L�t女士
及�Z若先生的董事任期自本公司股�|大�����h通�^其董事委任且其董事任��Y格�@得��
家金融�O督管理�局核准之日起算，至本公司第五�枚�事��任期��M�r止，任期��M可
以重�x�B任。
徐向先生、�铋L�t女士及�Z若先生的��v��本公告附�。
董事�o任
董事��於 年 月 日收到非�绦卸�事苗福生先生的�o呈。因年�g原因，苗福生先生�o
去本公司非�绦卸�事、董事���L�U管理�c消�M者�嘁姹Ｗo委�T��委�T及董事��提名薪酬
委�T��委�T��铡�
本公司��按�定就�x�e新任董事事�履行公司治理程序，在新任董事正式履�前，苗福
生先生�⒗^�m履�。
苗福生先生已�_�J，其�c董事���K�o**分歧及概�o有�P其�o任或其他需提�香港�合
交易所有限公司及本公司其他董事、本公司股�|垂注之事�。
苗福生先生自 年 月加入本公司董事��以�恚�恪�M�守，勤勉履�，在本公司公司
治理、�l展�鹇浴⒍�事���\作、�L�U管理、消�M者�嘁姹Ｗo及品牌宣�鞯确矫孀龀隽酥�
要��I。本公司董事���γ绺Ｉ�先生任�期�g做出的��I表示衷心感�x！
承董事��命
中��人民保�U集�F股份有限公司
丁向群
董事�L
中��北京，二零二五年三月二十七日
於本公告日，本公司�绦卸�事�槎∠蛉号�士、�w�i先生及肖建友先生，非�绦卸�事�橥�
清�ο壬�、苗福生先生、王少群先生、喻��先生及宋洪�先生，��立非�绦卸�事�樯凵�
波先生、徐��娜女士、王�i程先生及高平�先生。
附�一：
徐向先生的��v
徐向先生， �q，�F�樨�政部�政票���O管**副主任。徐先生於 年 月至 年
月，�v任�政部人事教育司科�T、副主任科�T、主任科�T、�C合�副��L、�C合��
�L。 年 月至 年 月，任�政部�植拷逃�**副主任（副司�L�）。 年 月至
年 月，�v任中����博物�^�h委副���、副�^�L，�h委���、�^�L。 年 月至
今，任�政部�政票���O管**副主任。徐先生 年 月���I於黑��江大�W，�@史�W�W
士�W位； 年 月���I於�政部�政科�W研究所，�@����W�T士�W位； 年 月���I
於�|北��大�W，�@管理�W博士�W位。
徐向先生作�楸竟�司的非�绦卸�事，不在本公司�I取**董事袍金或薪酬。
除上述所披露外，徐向先生於�^去三年�K�o在其他上市公司��任董事��眨��o**其他
主要的任命及��I�Y格，�]有在本公司或其**附�俟�司��任**其他��眨��c本公司
**董事、高�管理人�T、主要股�|或控股股�|概�o**�P�S。
於本公告日期，徐向先生�K�o於本公司�C券中�碛腥魏�嘁妫�具《�C券及期��l例》
（ 香港
法例第 章）第 部所�x予之涵�x），且�]有受�^中���C券�O督管理委�T��及其它有�P
部�T的��P和�C券交易所�徒洹�
徐向先生�_�J，於本公告日期，概�o�c其委任有�P之**其他事宜�提�本公司股�|留
意，亦�o根��《香港�合交易所有限公司�C券上市��t》第 至 �l之�定�予披
露之**其他�Y料。
附�二：
�铋L�t女士的��v
�铋L�t女士， �q，曾任瑞生���H律��事�账� 香港�k事�公司部
合夥人、大中�A�I�罩飨�。�钆�士曾�橹��人�邸⒅���y行、中���力、中��金茂、中
信�C券等大型中��央企，以及�y程、快手、�O兔等**新���企�I成功�M入���H�Y本市
�觯�在香港上市及合�、收��c合�愕确矫嫣峁��I法律�J�，在法律�I�疹I域深耕
多年；曾�@��洲**�C券律��、��洲十五佳女律��、年度中��法律精英「睿��I袖」等�I
界大��。�钆�士於 年 月至 年 月，任安理���H律��事�账� ）香港
�k事�律��。 年 月至 年 月任和��S埔地�a有限公**律���； 年 月至
年 月，�v任安理���H律��事�账�律��、�Y深法律���及合夥人； 年 月至
年 月，�v任瑞生���H律��事�账�香港�k事�合夥人、公司部主席、�Y本市�龊蜕鲜泄�
司代理部全球副主席和大中�A�I�罩飨�。其中， 年 月至 年 月兼任中���y行香
港公司秘��。�钆�士於 年�@中山大�W法�W�W士�W位； 年�@中��人民大�W法�W�T
士�W位； 年 月�@香港大�W法�W�W士 ；�钆�士於 年�@中��律���Y格，
年�@香港律���Y格在香港��I。
作�楸竟�司��立非�绦卸�事，�铋L�t女士�⒃诒竟�司�I取董事�蟪辏�基本�蟪�槎�前人
民�� �f元�u年。此外，��任董事����I委�T��主任委�T��@得�~外�蟪昝磕� �f元人民
�牛ǘ�前）。
（「上市��t」）第
�铋L�t女士已符合《香港�合交易所有限公司�C券上市��t》 �l所�d有
�P其��立性的要求。本公司提名薪酬委�T��及董事��已根��本公司的董事提名政策及多
元化政策考�]�铋L�t女士的��立性�_�J及其於法律方面�碛械呢S富��，其教育、技
能、背景、知�R及��I��使其能�蛱峁┯�r值的、��立客�^的相�P�解，�K�槎�事��
的多元化做出��I，�铋L�t女士��任本公司��立非�绦卸�事符合本公司及其股�|整�w之
**利益。
除上述所披露外，�铋L�t女士於�^去三年�K�o在其他上市公司��任董事��眨��o**其
他主要的任命及��I�Y格，�]有在本公司或其**附�俟�司��任**其他��眨��c本公
司**董事、高�管理人�T、主要股�|或控股股�|概�o**�P�S。
於本公告日期，�铋L�t女士�K�o於本公司�C券中�碛腥魏�嘁妫�具《�C券及期��l例》
（香
港法例第 章）第 部所�x予之涵�x），且�]有受�^中���C券�O督管理委�T��及其它有
�P部�T的��P和�C券交易所�徒洹�
�铋L�t女士�_�J，於本公告日期，概�o�c其委任有�P之**其他事宜�提�本公司股�|
留意，亦�o根��上市��t第 至 �l之�定�予披露之**其他�Y料。
附�三：
�Z若先生的��v
�Z若先生， �q，�F任北京大�W����W院�L�U管理�c保�U�W系研究�T、博士生���，北
京大�W中��精算�l展研究**副主任。�Z先生於 年 月至 年 月，任瑞士再保�U
公司北京分公司主任、助理副�裁、��U�任�U意外�U承保人。 年 月至今，�v任北
京大�W����W院�L�U管理�c保�U�W系助理教授、�A聘副教授、�L聘副教授、研究�T。
年 月至今，兼任上海商�タ萍加邢薰�司�O事。 年 月至今，兼任日�韧�f��
（���H保�U����W研究��）�底旨夹g�I域研究��O、合作�＜摇� 年 月至今，作�槭紫�
�＜页����家社��科�W基金重大�目「基於保�U制度建�O的��家�L�U管理�w系」。�Z先生
曾��任中���y保�O��保�U��付能力�＜抑J�委�T���J��＜摇ＹZ先生 年 月���I於北
京大�W����W院，�@保�U��I����W及法�W�p�W士�W位； 年 月���I於北京大�W���
�W院，�@�L�U管理�c保�U方向����W�T士�W位； 年 月���I於瑞士�}加�龃�W保�U�
���W研究所，�@金融�W��I博士�W位。
作�楸竟�司��立非�绦卸�事，�Z若先生�⒃诒竟�司�I取董事�蟪辏�基本�蟪�槎�前人民
�� �f元�u年。此外，��任董事����I委�T��主任委�T��@得�~外�蟪昝磕� �f元人民��
（�前）。
�Z若先生已符合上市��t第 �l所�d有�P其��立性的要求。本公司提名薪酬委�T��及董
事��已根��本公司的董事提名政策及多元化政策考�]�Z若先生的��立性�_�J及其於法
律、保�U及�L�U管理方面�碛械呢S富��，其教育、技能、背景、知�R及��I��使其
能�蛱峁┯�r值的、��立客�^的相�P�解，�K�槎�事��的多元化做出��I，�Z若先生��
任本公司��立非�绦卸�事符合本公司及其股�|整�w之**利益。
除上述所披露外，�Z若先生於�^去三年�K�o在其他上市公司��任董事��眨��o**其他
主要的任命及��I�Y格，�]有在本公司或其**附�俟�司��任**其他��眨��c本公司
**董事、高�管理人�T、主要股�|或控股股�|概�o**�P�S。
於本公告日期，�Z若先生�K�o於本公司�C券中�碛腥魏�嘁妫�具《�C券及期��l例》
（ 香港
法例第 章）第 部所�x予之涵�x），且�]有受�^中���C券�O督管理委�T��及其它有�P
部�T的��P和�C券交易所�徒洹�
�Z若先生�_�J，於本公告日期，概�o�c其委任有�P之**其他事宜�提�本公司股�|留
意，亦�o根��上市��t第 至 �l之�定�予披露之**其他�Y料。
