步步高商业连锁股份有限公司
（汇报人：谭燕芝）
各位股东及股东代表：
本人谭燕芝作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公**》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规
范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部规章制度的
规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、专业
性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的工作
情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人 1962 年生，博士生导师，金融学教授，在湘潭大学从事金融教育工作
业。现为湘潭大学商学院教授、理论经济学与统计学博士生导师、金融硕士（MF）
学位点负责人、湘潭大学商业银行经营与管理研究**主任、**双万专业金融
学负责人、湘潭大学韶峰学者特聘岗位学科带头人、宝钢奖**教师获得者。兼
任湖南海利化工股份有限公司独立董事、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司独
立董事。2024 年 11 月 21 日董事会换届完成后，不再担任公司独立董事或其他
**职务。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未
担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管
理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2024 年任职期间，本人应出席
的董事会会议共 5 次，实际出席 5 次；应出席的股东大会共 5 次，实际出席 3
次；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，必要时与相关人员沟通，对
董事会会议的**议案均进行了审慎判断后投出了同意票，没有反对、弃权的情
形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
次，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所等事项。
名委员会会议 1 次，审议了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。
（三）参与独立董事专门会议的情况
（四）2024 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地
考察，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司**经营动态；始终积极
与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大
事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极
对公司的发展提出建议。2024 年，我在公司现场工作的时间为 10 天（本人任期
自 2024 年 11 月 20 日届满）。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
审议的议案，在对所提供的议案材料和有关附件进行认真审核的基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护股
东利益。
训，对公司治理、独立董事责任以及股东权益的维护等方面进行了深入的研究，
并在此基础上提高了自己的专业水平。
三、年度履职**关注事项情况
本人严格按照《公**》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年任职期间，本人
**关注事项如下：
决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度
报告》
《2024 年一季度报告》
《2024 年半年度报告》
《2024 年三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经董事会和监事会审议
通过，公司董事、监事和高管均对公司定期报告签署了书面确认意见。其中，
《2023
年年度报告》经股东大会审议通过。本人认为公司上述定期报告编制、审议和披
露程序合法合规，财务信息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财
务状况。
存在对外担保的情况。
会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2024 年度审计机构，该续聘事项履行了必要的审议程序。
四、其他事项
五、总体评价
规范运作情况，参与公司重大事项决策，对董事会审议的各项议案进行认真调查
及讨论，公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实履行
了独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：____________
谭燕芝
