茂业商业股份有限公司
曾志刚
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，
本人严格按照《公**》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规
定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的
权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
曾志刚: 本科学历，注册会计师，**会计师。曾任深圳天地会计师事务所
有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电
股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师
事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精
密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的**情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或
通讯方式参加了公司**董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议
或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，
并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项
议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024 年，本人
出席董事会和股东大会的具体情况如下：
姓名 董事会出席率 股东大会出席率 出席方式
曾志刚 100% 100% 亲自出席
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
无授权委托他人出席或缺席情况。作为董事会审计委员会主任委员，我始终认真
履职。针对公司定期报告，仔细校验数据，确**准反映经营状况；审议关联交
易议案时，严谨甄别，防范利益输送。在年度审计进程里，我主动搭建内外部审
计机构沟通桥梁，定期组织交流会议，让信息**流通。同时，严格监督审计流
程，从计划拟定到程序执行，逐一把控。一旦发现问题，迅速深入核查，不放过
**疑点，全方位保障审计质量，为公司稳健发展筑牢坚实防线 。
无授权委托他人出席或缺席情况。作为董事会提名委员会主任委员，我始终坚守
职责，以高度的专业精神和严谨态度开展工作。针对公司聘任**管理人员的议
案，进行了**且深入的审议。从**度对被提名人展开细致考察，严格审查其
任职**，如专业背景、从业经验是否契合岗位需求，审慎评估各项条件，包括
管理能力、职业操守等，全力为公司选拔适配的**管理人才 。
会议，无授权委托他人出席或缺席情况。身为董事会薪酬与考核委员会主任委员，
我始终秉持着高度的责任感与专业精神，一丝不苟地履行自身职责。在过去的工
作周期中，聚焦公司**管理人员的年度薪酬情况，展开了**、深入且细致的
审查工作。从薪酬构成的合理性，包括基本工资、绩效奖金、福利补贴等各部分
的占比，到薪酬水平与公司经营业绩、行业对标情况的匹配度，均进行了严谨考
量，确保公司**管理人员薪酬体系科学、公正、有效。
无授权委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，对关联交易事项进行严格
审查。
报告期内，公司未发生召开战略委员会的事项。
（三）行使独立董事特别职权情况
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事
会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。此外，还通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）对公司经营状况的现场调查情况
解公司的经营情况和财务状况，对公司门店进行实地考察；与公司董事、管理层
及相关人员通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响；积极参加监
管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，不断加深对
公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在履职过程中，公司董事会、**管理人员和相关工作人员给予了积极有
效的支持和配合，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了独立董事的知
情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券
部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助我们履行职责。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，**关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章
程》的要求，对公司报告期内的各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否
公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审
核。2024 年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，符
合公司经营发展需要，公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进
行，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号――交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定。审
议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存
在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公**》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了公司《2023 年年度报告》、《2024 年**季度报告》、
《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我
评价报告》，及时、准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项，向
投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事
会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，
公司董事、监事、**管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真
实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十六次会议、2024 年 9
月 2 日召开 2024 年**次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所
的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财
务与内部控制审计机构。本人认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)满足
为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
我认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。
（四）聘任**管理人员
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第十届董事会第二十八次会议，经公司总裁（总
经理）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘俊丽女士为公司副总裁（副总
经理）。我对拟聘任**管理人员的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立
判断，认为上述提名及聘任**管理人员的相关程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。
（五）**管理人员薪酬情况
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司**管理人员 2023 年度薪酬的议案》。本人认为公司**管理人员 2023
年度薪酬符合公司相关薪酬制度。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要**关注事项。
四、总体评价和建议
相关规定，积极履行独立董事职责，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护了本公司和
全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。
学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，认真履行独立董事职责，充
分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
(此页无正文，为茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页)
独立董事：曾志刚
二�二五年三月十九日
