北京金杜（成都）律师事务所
关于海天水务集团股份公司
二零二五年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海天水务集团股份公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司
（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公**》（以下简称《公**》）、**证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民
共和国境内（以下简称**境内，为本法律意见书之目的，不包括**香港特别
行政区、**澳门特别行政区和**台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规
章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于
并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（以下简称《公司章程》）；
公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》；
公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》；
公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》；
公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员**和召集人**及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本
所仅根据现行有效的**境内法律法规发表意见，并不根据****境外法律发
表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为**
其他人用于**其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 24 日召开
信息披露平台刊登了《海天水务集团股份公司关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》。
（二） 本次股东大会的召开
市天府新区湖畔路南段506号公司5楼会议室召开，该现场会议由董事长张霞女士
主持。
平台进行网络投票的时间为2025年3月24日9:15至15:00期间任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《海天水务集团股份公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中
公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会的人员**与召集人**
（一）出席本次股东大会的人员**
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的合伙
企业股东的授权代理人的授权委托书和身份证明以及自然人股东的身份证明等相
关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，
代表有表决权股份 12,994,696 股，占公司有表决权股份总数的 2.8145%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次
股东大会网络投票的股东共 247 人，代表有表决权股份 267,752,972 股，占公司
有表决权股份总数的 57.9915%。
其中，除公司董事、监事、**管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份 股 东 以 外 的 股 东 （ 以 下 简 称 中 小 投 资 者 ） 共 245 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 249 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
除上述出席本次股东大会人员以外，公司部分董事、监事和**管理人员通
过现场方式和视频方式出席/列席了本次股东大会，本所律师现场出席了本次股东
大会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的**，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的**进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的**均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提
下，本所认为，出席本次股东大会的人员的**符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人**
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人**符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
二次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《海天水务集团股份公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东
代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公
司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
同意 279,894,072 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.6960%；反对 725,368 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.2584%；弃权 128,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0457%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,105,116 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 71.1497%；反对 725,368 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 24.5163%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,895,228股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2927%；弃权30,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0109%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,106,272 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 71.1888%；反对 821,712 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.7726%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,864,852股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2986%；弃权44,528股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0159%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,075,896 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.1622%；反对 838,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 28.3329%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,865,152股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2986%；弃权44,228股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0158%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,076,196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.1723%；反对 838,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 28.3329%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,861,652股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2986%；弃权47,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0170%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,072,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.0540%；反对 838,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 28.3329%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,856,652股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3002%；弃权48,228股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,067,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 69.8850%；反对 842,788 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 28.4850%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,864,652股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2986%；弃权44,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0159%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,075,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.1554%；反对 838,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 28.3329%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,874,352股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2950%；弃权45,028股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0160%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,085,396 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.4832%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,787,852股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3250%；弃权47,328股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0169%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,998,896 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 67.5597%；反对 912,488 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 30,8407%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,862,508股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2986%；弃权46,872股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0167%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,073,552 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.0829%；反对 838,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 28.3329%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,787,808股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3250%；弃权47,372股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0169%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 1,998,852 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 67.5582%；反对 912,488 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 30.8407%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
的议案》之表决结果如下：
同意279,864,852股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2986%；弃权44,528股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0159%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,075,896 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70,1622%；反对 838,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 28.3329%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,796,752股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3215%；弃权48,428股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0172%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,007,796 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 67.8605%；反对 902,488 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 30.5027%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
第四十四条规定的议案》之表决结果如下：
同意279,875,152股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2950%；弃权44,228股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0158%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,086,196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.5103%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》之表决结果如下：
同意279,875,152股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2950%；弃权44,228股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0158%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,086,196 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.5103%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
的重组上市情形的议案》之表决结果如下：
同意279,874,652股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2950%；弃权44,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0159%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,085,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.4934%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
形的议案》之表决结果如下：
同意 279,874,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.6890%；反对 828,288 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.2950%；弃权 44,728 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0159%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,085,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.4934%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
承诺的议案》之表决结果如下：
同意 279,874,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.6890%；反对 828,288 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.2950%；弃权 44,728 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0159%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,085,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.4934%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
之表决结果如下：
同意279,878,652股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2950%；弃权40,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0145%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,089,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.6286%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
的相关性以及交易定价的公允性的议案》之表决结果如下：
同意279,884,572股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2929%；弃权40,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0145%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,095,616 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.8287%；反对 822,368 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.7948%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
的议案》之表决结果如下：
同意279,878,652股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2950%；弃权40,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0145%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,089,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.6286%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意 279,878,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.6905%；反对 828,288 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.2950%；弃权 40,728 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,089,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.6286%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
决结果如下：
同意 279,878,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.6905%；反对 828,288 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.2950%；弃权 40,728 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,089,696 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.6286%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
下：
同意279,876,308股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2950%；弃权43,072股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0153%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,087,352 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.5493%；反对 828,288 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.9949%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
项的议案》之表决结果如下：
同意279,884,572股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2929%；弃权40,728股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0145%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,095,616 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.8287%；反对 822,368 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.7948%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意279,882,228股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.2929%；弃权43,072股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的0.0153%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,093,272 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 70.7494%；反对 822,368 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 27.7948%；弃权
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》《证券
法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于海天水务集团股份公司二
零二五年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京金杜（成都）律师事务所 经办律师：________________
李 瑾
________________
李 霄
事务所负责人：________________
卢 勇
二零二五年三月二十四日
