证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-008
山东博苑医药化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2025 年 3 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人（其中于国清先生、袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生
通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序
吸收合并全资子公司潍坊荣源新材料有限公司（以下简称“潍坊荣源”）。吸收
合并完成后，潍坊荣源的独立法人**将被注销，其**资产、债权、债务等由
公司依法继承。潍坊荣源财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合
并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，不涉及
公司股本及注册资本的变化。授权公司管理层具体办理吸收合并及潍坊荣源法人
主体**注销的具体事宜。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸
收合并全资子公司的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。
公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 在山东省寿光市侯镇海洋
化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室
采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
山东博苑医药化学股份有限公司
董事会
