股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-009
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通
知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公**》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董事会提名委员会
**审查，选举王晓斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会**次会议审议通过，具体内容见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证
券报》
《证券日报》
《上海证券报》披露的《关于选举公司第五届董事会非独立董
事的公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证
券报》《证券日报》《上海证券报》披露的关于《2025 年度向银行申请授信额度
的公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
董事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
有利于提高资金的使用效率，投资风险在可控范围内。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证
券报》
《证券日报》
《上海证券报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《**证
券报》
《证券日报》
《上海证券报》披露的《关于变更公司内部审计部负责人的公
告》。
东大会的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》
《**证券报》
《证券日报》
《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年**
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
